Molte persone associano la criptovaluta agli investimenti o a un mezzo di pagamento fulmineo che garantisce trasferimenti di denaro efficienti. Tuttavia, ci sono anche molti che associano la criptovaluta al crimine.<\/p>\n
La criptovaluta aiuta a dare ai criminali l’opportunit\u00e0 di commettere riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altri atti illegali<\/a> ?<\/p>\n Criptovaluta \u00e8 decentralizzata, il che significa che non esiste un controllo centrale della valuta. Ci\u00f2 rende anche molto difficile tracciare le transazioni oltre i confini nazionali. Per questo motivo, la criptovaluta \u00e8 diventata molto popolare tra i criminali profittatori.<\/p>\n Secondo uno studio condotto nel 2018, i ricercatori hanno stimato che circa il 50% di tutte le transazioni Bitcoin pu\u00f2 essere collegato alla criminalit\u00e0. Criptovaluta viene utilizzata, ad esempio, per transazioni legate allo spaccio di droga e al traffico di esseri umani.<\/p>\n Un altro studio indica che circa il 25% di tutte le transazioni Bitcoin sono legate alla criminalit\u00e0. Le cifre sono quindi alquanto incerte, ma non c’\u00e8 dubbio che molti criminali utilizzino la criptovaluta come mezzo di pagamento.<\/p>\n Si ritiene che Bitcoin e altre criptovalute per un valore di circa $ 72 miliardi siano collegate ad attivit\u00e0 criminali.<\/p>\n La maggior parte delle persone ha sentito parlare della scomparsa di L\u00f8renskog<\/a> in cui Anne-Elisabeth Hagen \u00e8 scomparsa dalla sua casa. Nella casa condivisa da lei e dal marito \u00e8 stata ritrovata una nota con una richiesta di riscatto di 9 milioni di euro.<\/p>\n Questo riscatto \u00e8 stato richiesto a Monero, una criptovaluta nota anche come XMR. Non \u00e8 noto se questa richiesta di riscatto fosse reale o meno. Ma ci sono ancora ovvie ragioni per cui i criminali possono chiedere un riscatto in criptovaluta.<\/p>\n Monero consente pagamenti completamente anonimi tra mittente e destinatario. Le transazioni con Monero sono crittografate a tutti i livelli. Ci\u00f2 ha reso praticamente impossibile per la polizia rintracciare i colpevoli.<\/p>\n Monero \u00e8 noto per essere ancora pi\u00f9 anonimo di, ad esempio, Bitcoin. Altre criptovalute anonime sono Bytecoin e Zcash.<\/p>\n Esiste anche un’altra forma di crimine che pu\u00f2 essere collegata alla criptovaluta. Alcuni hacker ottengono ingenti somme di denaro hackerando gli scambi di criptovalute.<\/p>\n Fortunatamente, l’hacking \u00e8 abbastanza raro, ma si verifica occasionalmente. Un esempio \u00e8 la criptovaluta “norvegese” IOTA. Questa criptovaluta \u00e8 stata gradualmente eliminata nel 2020 perch\u00e9 gli hacker sono riusciti a rubare denaro agli utenti.<\/p>\n Fortunatamente, non \u00e8 il caso che i criminali riescano a farla franca, purch\u00e9 utilizzino la criptovaluta. Nel 2013, la polizia Italia ha ricevuto suggerimenti dall’FBI negli Stati Uniti che alcuni norvegesi avevano venduto droghe illegali usando Bitcoin sul web nero.<\/p>\n I tre uomini in questione sono stati poi a lungo spiati dalla polizia. Nel giugno 2015, la polizia aveva prove sufficienti per arrestare i tre norvegesi. Si \u00e8 scoperto che gli uomini avevano controllato il traffico di droga da una citt\u00e0 nel sud-est della Italia .<\/p>\n Avevano venduto di tutto online, dalla cocaina e marijuana, alle anfetamine e ad altre droghe. Quando la gente comprava la droga, veniva pagata con Bitcoin. Questo denaro \u00e8 stato poi riciclato e scambiato con corone norvegesi.<\/p>\n Ci\u00f2 \u00e8 stato fatto utilizzando documenti d’identit\u00e0 e carte di debito falsi che gli uomini avevano ottenuto online. In totale, gli uomini avevano guadagnato pi\u00f9 di tre milioni di corone dal traffico di droga. Un italiani \u00e8 finito in prigione e hanno ammesso una parziale colpevolezza penale.<\/p>\n In Italia , sia la polizia, sia Ecocrime e le autorit\u00e0 fiscali sono consapevoli che la criptovaluta viene utilizzata dai criminali. Tuttavia, \u00e8 difficile identificare i criminali dietro le transazioni di criptovaluta.<\/p>\n \u00c8 anche vero che la legge sul riciclaggio di denaro non si applica specificamente all’industria delle criptovalute. Criptovaluta non \u00e8 tenuto a segnalare transazioni sospette e l’intero processo \u00e8 decentralizzato senza alcuna affiliazione con le banche.<\/p>\n Gli utenti non devono necessariamente rivelare la propria identit\u00e0 quando fanno trading di criptovalute, il che rende difficile determinare chi c’\u00e8 dietro le transazioni.<\/p>\nPerch\u00e9 la criptovaluta pu\u00f2 essere attraente per i criminali?<\/h2>\n
\nLa criptovaluta \u00e8 anonima?<\/a><\/span><\/div>\nRiscatto richiesto a Monero<\/h2>\n
\nAcquista Bitcoin<\/a><\/span><\/div>\nHacking di criptovalute<\/h2>\n
Le autorit\u00e0 sono consapevoli del problema<\/h2>\n
Le autorit\u00e0 fiscali e \u00d8kokrim stanno seguendo l’esempio<\/h3>\n