KYC pagal naują įstatymą įvedė privačias kriptovaliutų pinigines

2020 metais įsigaliojo Penktoji ES pinigų plovimo direktyva. Direktyvoje galite perskaityti apie daugybę procedūrų, priemonių ir standartų, kurie užkirs kelią pinigų plovimui pagal kovos su pinigų plovimu įstatymus.

Procedūros taip pat taikomos kriptovaliutų biržoms . Daugelis kriptovaliutų biržų patyrė didelį klientų, kurie nepanoro dalyvauti vadinamosiose KYC procedūrose, iškritimą. Taip yra daugiausia dėl to, kad vartotojai norėjo likti anonimiški.

Ką reiškia KYC ir koks tiksliai yra proceso tikslas? Pažvelkime atidžiau į KYC procesą, kurį dabar įdiegė daugelis kriptovaliutų.

Kas yra KYC?

KYC reiškia „Pažink savo klientą“ ir gali būti laikomas bendru finansų pramonės standartų ir tikrinimo procedūrų terminu. Naudodamos KYC protokolus įmonės gali patikrinti savo klientų tapatybę.

To tikslas – turėti galimybę veikti pagal kovos su pinigų plovimu teisės aktus (taip pat žinomus kaip AML). Pavyzdžiui, žinodami, kas yra klientas, kriptovaliutų biržos ir kitos šalys gali apriboti galimybę, kad jų paslaugos bus naudojamos pinigų plovimo tikslais.

Būtinas norint atsiimti pinigus

KYC procesas yra savanoriškas naudotojams, tačiau atminkite, kad greičiausiai negalėsite atsiimti savo vertybių, jei nepatvirtinsite savo tapatybės. Tai taikoma, pavyzdžiui, jei prekiaujate su eToro arba Binance.

Įdiegti KYC tikriausiai nėra problema paprastam kriptovaliutų investuotojui, kuris tikriausiai ir taip neturi ko slėpti. Tačiau KYC padarys nusikaltėliams daug mažiau patrauklų finansinius pervedimus per kriptovaliutų biržas.

Kaip atlikti KYC?

KYC procedūros atlikimas gali atrodyti sudėtingas arba atimantis daug laiko, tačiau iš esmės taip nėra. Įvairūs kriptovaliutų mainai paprastai pateikia labai aiškų paaiškinimą, kaip elgtis, žingsnis po žingsnio.

Iš esmės jums tereikia įkelti reikiamus dokumentus, kurių reikalauja kriptovaliutų birža. Tai, be kita ko, apima adreso įrodymą, kuris gali būti sąskaita faktūra, siunčiama iš visuomenės jūsų adresu.

Taip pat jūsų bus paprašyta pateikti savo paso nuotrauką ar kitą patvirtintą tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai bus pateikti reikalingi dokumentai, kriptovaliutų birža pradės tikrinimo procesą.

Jūsų dažnai bus paprašyta nufotografuoti ir savo veidą, kad kriptovaliutų birža matytų, jog pasas / asmens tapatybės kortelė iš tikrųjų priklauso jums. Pasibaigus patikrinimui, kriptovaliuta galėsite be apribojimų pirkti, parduoti ir pervesti.

Vaizdo įrašas, kuris gana paprastai paaiškina KYC:

KYC paprastai yra registracijos proceso dalis

Daugumoje kriptovaliutų mainų KYC yra paties registracijos proceso dalis. Tai užtikrina, kad vartotojai turėtų galimybę kuo greičiau po registracijos patvirtinti savo vartotojo abonementus.

Paprastai procesas užtrunka ne ilgiau nei kelias minutes, jei turite visus reikalingus dokumentus (pasą, adresuotą laišką ir kt.).

Užsiregistruokite saugioje kriptovaliutų biržoje šiandien

Ar norite turėti galimybę prekiauti kriptovaliuta ir atsiimti bet kokį kriptovaliutos pelną? Tada turėtumėte užsiregistruoti saugioje ir patikimoje kriptovaliutų biržoje, kuri įdiegė KYC procedūrą.

Be kita ko, galime rekomenduoti pasidomėti eToro ar Binance, kurios yra vienos populiariausių kriptovaliutų biržų norvegams.