KYC saskaņā ar jauno likumu ieviesa privātos kriptovalūtas makus

Ludvig
09.05.2022
111 Views
KYC kriptovalūtas maiņas pārbaude

2020. gadā stājās spēkā ES Piektā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas direktīva. Direktīvā var lasīt par vairākām procedūrām, pasākumiem un standartiem, kas novērsīs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumiem.

Procedūras attiecas arī uz kriptovalūtu biržām . Daudzas no kriptovalūtu biržām piedzīvoja lielu klientu pamešanu, kuri nevēlējās piedalīties tā dēvētajās KYC procedūrās. Tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka lietotāji vēlējās palikt anonīmi.

Ko nozīmē KYC un kāds ir procesa patiesais mērķis? Apskatīsim tuvāk KYC procesu, ko tagad ir ieviesušas daudzas kriptovalūtas.

Kas ir KYC?

KYC nozīmē “pazīsti savu klientu”, un to var uzskatīt par kopīgu terminu standartiem un pārbaudes procedūrām finanšu nozarē. Izmantojot KYC protokolus, uzņēmumi var pārbaudīt savu klientu identitāti.

Tā mērķis ir spēt rīkoties saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktiem (pazīstams arī kā AML). Zinot, kas ir klients, piemēram, kriptovalūtu biržas un citas puses var ierobežot iespēju, ka to pakalpojumi tiks izmantoti naudas atmazgāšanai.

Nepieciešams izņemt naudu

KYC procesa veikšana lietotājiem ir brīvprātīga, taču ņemiet vērā, ka jūs, visticamāk, nevarēsit izņemt savas vērtības, ja neapstiprināsit savu identitāti. Tas attiecas, piemēram, ja tirgojaties ar eToro vai Binance.

KYC ieviešana, iespējams, nav problēma vidusmēra kriptovalūtas investoram, kuram, iespējams, tik un tā nav ko slēpt. Tomēr KYC padarīs noziedzniekiem daudz mazāk pievilcīgu finanšu pārskaitījumu veikšanu, izmantojot kriptovalūtu biržas.

Kā veikt KYC?

KYC procedūras veikšana var šķist sarežģīta vai laikietilpīga, taču tā lielākoties nav. Dažādās kriptovalūtu biržas parasti soli pa solim sniedz ļoti skaidru skaidrojumu, kā rīkoties.

Jums galvenokārt tikai jāaugšupielādē nepieciešamie dokumenti, ko pieprasa kriptovalūtu birža. Tas ietver, cita starpā, adreses apliecinājumu, kas var būt rēķins, ko uz jūsu adresi nosūta publiski.

Jums tiks lūgts arī iesniegt pases fotoattēlu vai citu apstiprinātu identitāti apliecinošu dokumentu. Kad nepieciešamie dokumenti būs iesniegti, kriptovalūtu birža sāks verifikācijas procesu.

Jums bieži tiks lūgts nofotografēt arī savu seju, lai kriptovalūtu birža varētu redzēt, ka jums patiešām pieder pase/identifikācijas karte. Kad pārbaude būs beigusies, jūs bez ierobežojumiem varēsiet izmantot kriptovalūtu apmaiņu gan pirkumiem, gan pārdošanai, gan pārskaitījumiem.

Video, kas izskaidro KYC pavisam vienkārši:

KYC parasti ir daļa no reģistrācijas procesa

Vairumā kriptovalūtu apmaiņu KYC ir daļa no paša reģistrācijas procesa. Tas nodrošina, ka lietotājiem ir iespēja verificēt savus lietotāju kontus pēc iespējas ātrāk pēc reģistrācijas.

Parasti process neaizņem vairāk par dažām minūtēm, ja ir gatavi visi nepieciešamie dokumenti (pase, adresēta vēstule…).

Reģistrējieties drošā kriptovalūtu biržā jau šodien

Vai vēlaties tirgoties ar kriptovalūtu un izņemt jebkādus kriptovalūtas ieguvumus? Pēc tam jums jāreģistrējas drošā un cienījamā kriptovalūtu biržā, kas ir ieviesusi KYC procedūru.

Cita starpā mēs varam ieteikt apskatīt eToro vai Binance, kas ir dažas no populārākajām kriptovalūtu biržām norvēģiem.

Author Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!