KYC nałożyło prywatne portfele kryptowalut na mocy nowego prawa

Ludvig
09.05.2022
145 Views
Weryfikacja wymiany kryptowalut KYC

W 2020 r. weszła w życie piąta unijna dyrektywa w sprawie prania pieniędzy. W dyrektywie można przeczytać o szeregu procedur, środków i standardów, które mają zapobiegać praniu pieniędzy zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Procedury dotyczą również giełd kryptowalut . Wiele giełd kryptowalut doświadczyło dużego spadku liczby klientów, którzy nie chcieli brać udziału w tzw. procedurach KYC. Wynika to w dużej mierze z tego, że użytkownicy chcieli pozostać anonimowi.

Co pociąga za sobą KYC i jaki jest prawdziwy cel tego procesu? Przyjrzyjmy się bliżej procesowi KYC, który wdrożyło obecnie wiele kryptowalut.

Co to jest KYC?

KYC to skrót od „Know Your Customer” i może być uważany za zbiorcze określenie standardów i procedur weryfikacyjnych w branży finansowej. Za pomocą protokołów KYC firmy mogą weryfikować tożsamość swoich klientów.

Ma to na celu umożliwienie działania zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (znanym również jako AML). Wiedząc, kim jest klient, na przykład giełdy kryptograficzne i inne strony mogą ograniczyć prawdopodobieństwo, że ich usługi zostaną wykorzystane do prania pieniędzy.

Niezbędne do wypłaty pieniędzy

Przeprowadzenie procesu KYC jest dobrowolne dla użytkowników, ale pamiętaj, że prawdopodobnie nie będziesz mógł wycofać swoich wartości, jeśli nie potwierdzisz swojej tożsamości. Dotyczy to na przykład transakcji z eToro lub Binance.

Wdrożenie KYC prawdopodobnie nie stanowi problemu dla przeciętnego kryptoinwestora, który i tak pewnie nie ma nic do ukrycia. Jednak KYC znacznie zmniejszy atrakcyjność przestępców w dokonywaniu przelewów finansowych za pośrednictwem giełd kryptowalut.

Jak wykonać KYC?

Przejście przez procedurę KYC może wydawać się skomplikowane lub czasochłonne, ale w dużej mierze tak nie jest. Różne giełdy kryptowalut zazwyczaj zapewniają bardzo jasne wyjaśnienie, jak postępować krok po kroku.

Głównie wystarczy przesłać niezbędne dokumenty wymagane przez giełdę kryptowalut. Obejmuje to między innymi potwierdzenie adresu, którym może być faktura wysłana z publicznej wiadomości na Twój adres.

Zostaniesz również poproszony o przesłanie zdjęcia paszportu lub innego zatwierdzonego dowodu tożsamości. Po złożeniu niezbędnych dokumentów giełda kryptowalut rozpocznie proces weryfikacji.

Często zostaniesz również poproszony o zrobienie zdjęcia swojej twarzy, aby giełda kryptowalut mogła zobaczyć, że faktycznie posiadasz paszport / dowód osobisty. Po zakończeniu weryfikacji będziesz mógł bez ograniczeń korzystać z giełdy kryptograficznej zarówno do zakupów, sprzedaży, jak i przelewów.

Film, który wyjaśnia KYC w prosty sposób:

KYC jest zwykle częścią procesu rejestracji

W przypadku większości giełd kryptograficznych KYC jest częścią samego procesu rejestracji. Gwarantuje to, że użytkownicy mają możliwość zweryfikowania swoich kont użytkowników tak szybko, jak to możliwe po rejestracji.

Zwykle proces nie zajmuje więcej niż kilka minut, jeśli masz przygotowane wszystkie potrzebne dokumenty (paszport, list adresowany…).

Zarejestruj się na bezpiecznej giełdzie kryptowalut już dziś

Czy chcesz mieć możliwość handlu kryptowalutą i wypłacania wszelkich zysków z kryptowaluty? Następnie należy zarejestrować się w bezpiecznej i renomowanej giełdzie kryptograficznej, która wdrożyła procedurę KYC.

Między innymi możemy polecić Ci spojrzenie na eToro lub Binance, które są jednymi z najpopularniejszych giełd kryptowalut dla Norwegów.

Author Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!