KYC ввел частные криптовалютные кошельки в соответствии с новым законом

В 2020 году вступила в силу Пятая директива ЕС об отмывании денег. В директиве вы можете прочитать о ряде процедур, мер и стандартов, которые предотвратят отмывание денег в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег.

Процедуры также применяются к криптобиржам . Многие криптобиржи столкнулись с большим оттоком клиентов, которые не захотели участвовать в так называемых процедурах KYC. Во многом это связано с тем, что пользователи хотели остаться анонимными.

Что влечет за собой KYC и какова цель процесса? Давайте подробнее рассмотрим процесс KYC, который сейчас реализован во многих криптовалютах.

Что такое ЗСК?

KYC означает «Знай своего клиента» и может рассматриваться как собирательный термин для стандартов и процедур проверки в финансовой отрасли. Используя протоколы KYC, компании могут проверять личность своих клиентов.

Это делается для того, чтобы иметь возможность действовать в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег (также известным как AML). Например, зная, кто является клиентом, криптовалютные биржи и другие стороны могут ограничить вероятность того, что их услуги будут использоваться в целях отмывания денег.

Необходимо для возможности вывода денег

Проведение процесса KYC является добровольным для пользователей, но имейте в виду, что вы, вероятно, не сможете вывести свои ценности, если не подтвердите свою личность. Это применимо, например, если вы торгуете с eToro или Binance.

Внедрение KYC, вероятно, не является проблемой для среднего криптоинвестора, которому, вероятно, все равно нечего скрывать. Однако KYC сделает финансовые переводы через криптовалютные биржи гораздо менее привлекательными для преступников.

Как пройти KYC?

Прохождение процедуры KYC может показаться сложной или трудоемкой, но в основном это не так. Различные криптобиржи обычно дают очень четкое объяснение того, как действовать, шаг за шагом.

В основном вам просто нужно загрузить необходимые документы, запрошенные криптобиржей. Это включает, среди прочего, подтверждение адреса, которое может быть счетом, отправленным от общественности на ваш адрес.

Вас также попросят предоставить фотографию вашего паспорта или другого утвержденного документа, удостоверяющего личность. Как только необходимые документы будут отправлены, криптобиржа начнет процесс проверки.

Вас также часто будут просить сфотографировать ваше лицо, чтобы криптовалютная биржа могла видеть, что вы действительно являетесь владельцем паспорта / удостоверения личности. После завершения проверки вы сможете использовать криптобиржу как для покупок, продаж, так и для переводов без ограничений.

Видео, которое довольно просто объясняет KYC:

KYC обычно является частью процесса регистрации.

На большинстве криптобирж KYC является частью самого процесса регистрации. Это гарантирует, что у пользователей будет возможность подтвердить свои учетные записи как можно скорее после регистрации.

Обычно процесс занимает не более нескольких минут, если у вас есть все необходимые документы (паспорт, адресное письмо…).

Зарегистрируйтесь на безопасной криптобирже сегодня

Вы хотите иметь возможность торговать криптовалютой и снимать любую прибыль от криптовалюты? Затем вам следует зарегистрироваться на надежной и авторитетной криптобирже, которая внедрила процедуру KYC.

Среди прочего, мы можем порекомендовать вам обратить внимание на eToro или Binance, которые являются одними из самых популярных криптобирж для норвежцев.