Kryptoměna v pěti kriminálních kontextech

Kryptoměna se v posledních letech stala velmi oblíbenou, protože jde o formu platby, kterou mnozí charakterizovali jako výhodnou.

Díky tomu se kryptoměna nebude používat pouze jako platební metoda. To je také typ měny, pro kterou zločinci zřejmě mají smysl . V tomto článku se podíváme na pět kriminálních kontextů, ve kterých lze kryptoměnu používat.

Kryptoměna versus tradiční měna

Než se pustíme do podrobností o aktuálním tématu tohoto článku, musíme se podívat na to, co odděluje kryptoměnu od tradiční měny.

Porovnáním těchto dvou člověk téměř okamžitě zjistí, že není těžké tyto měny od sebe odlišit. Zde jsou podobnosti i rozdíly.

Aplikace

Kryptoměna i tradiční měna mohou být použity jako platební metoda a umožňují vám investovat.

To první ( použití kryptoměny jako platební metody ) ovšem předpokládá, že nakupujete s hráčem, který přijímá kryptoměnu jako platbu – to zatím nedělá každý.

Digitální versus nedigitální

Používání kryptoměny probíhá digitálně, zatímco používání tradiční měny může probíhat různými způsoby.

Tradiční měnou lze platit přes internet, tedy digitálně, ale také je možné v bance vybírat mince a bankovky, které můžete využít i jako platební prostředek.

Případně můžete použít debetní kartu – ta je pak propojena s vaším bankovním účtem.

Centralizované versus decentralizované

Všechny transakce provedené debetní kartou jsou sledovány třetí stranou. Takovou třetí stranou může být banka . Při používání kryptoměny se tomuto kroku vyhnete, protože většina kryptoměn je decentralizovaná.

Samotný proces

Platba tradiční měnou je poměrně soukromý proces, zejména pokud platíte debetní kartou.

Pokud platíte fyzickými penězi, pak samozřejmě musíte peníze počítat tam a potom. U debetní karty ale zadáte pouze kód a kód zná pouze držitel karty (pokud tyto informace nesdělil někomu jinému).

To je částečně i případ kryptoměny, protože s ní přichází jak soukromý, tak veřejný klíč. Soukromý klíč je tajný, zatímco veřejný klíč nikoliv. Často se o něm mluví jako o adrese, kterou má dostat osoba, která k vám chce převést kryptoměnu.

Kryptoměna je obecně spojena s otevřeností v mnohem větší míře než tradiční měna.

Zvýšená kriminalita v souvislosti s kryptoměnou

Jak jsme viděli v předchozí části, používání kryptoměny má mnoho výhod, například, že nejste závislí na třetí straně stejným způsobem jako při používání tradiční měny.

Tato jednoduchost ale způsobila, že lidé, kteří nemají v pytli úplně čistou mouku, otevřeli oči i kryptoměnám – zločincům.

Vzhledem k tomu, že transakce nejsou monitorovány třetí stranou, je obtížné sledovat, kam každá jednotlivá transakce směřuje. To vedlo k tomu, že kryptoměna je velmi aktuální metodou v souvislosti s kriminalitou.

Níže se podíváme na pět různých kontextů, ve kterých lze kryptoměnu používat (a byla používána) v souvislosti s kriminalitou.

Žádost o výkupné v souvislosti s únosy

Nelze podceňovat, že na tomto světě jsou lidé, kteří jsou docela zlověstní a kteří dělají hrozné věci, mezi které patří i další, nevinní lidé.

Proto bohužel existuje mnoho příkladů kriminálních situací, kdy se jeden nebo více lidí spojilo, aby unesli člověka. Může to být únos, který byl pečlivě plánován několik let, nebo může být zcela náhodný. Že někdo byl prostě ve špatnou dobu na špatném místě. Stačí si přečíst tento článek o chudém 14letém mladíkovi, který byl unesen kvůli úspěchu s investováním do bitcoinů.

Není neobvyklé, že plánované únosy zahrnují určitou formu komunikace mezi pachateli a příbuznými. Pokud je některý z příbuzných například velmi bohatý člověk, pak není neobvyklé, že pachatelé říkají, že unesená osoba může jít proti příbuzným, kteří platí výkupné.

V takových situacích pachatelé často chtějí výkupné v kryptoměně, jako je monero. A v takových případech není skutečné použití kryptoměny nezákonné. Samotná výměna je vlastně v rámci zákona, ale je to trestný čin, který je nezákonný.

Praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz je také něco, co se dnes děje v našem světě – také v souvislosti s kryptoměnou.

Lidé si mohou praní špinavých peněz vyzkoušet v různých situacích, ale často se tak děje v souvislosti s kriminálním činem. Účel je však stejný – zakrýt kriminální čin.

Praní špinavých peněz je v praxi jednoduše o lhaní o tom, odkud jste peníze vzali.

Použití mul

Použití mezků je dílčí metodou praní špinavých peněz.

To znamená, že kryptoměna je převedena na osobu, která nemá žádnou spojitost s trestným činem nebo osobou, která za ním stojí, aby je tato osoba směnila do jiné měny a vrátila peníze druhé osobě.

S tím, co bylo řečeno, nemusí nutně platit, že mezek ví, že jim byla svěřena role mul.

Daňové podvody

Většina lidí, kteří obchodují s kryptoměnami , ví, že jsou povinni platit daně , protože kryptoměna je považována za aktivum. Pokud děláte například těžbu a přináší vám to významný příjem, pak jste povinen ji zdanit.

Proto je důležité seznámit se s daňovými pravidly, která se na vás a vaši činnost vztahují. S tím, co bylo řečeno, to vždy zabere čas – a v některých případech je to vědomá volba.

Krádež kryptoměny

V neposlední řadě jsou to také lidé, kteří se aktivně podílejí na krádežích cizích kryptoměn, například hacknutím kryptopeněženky , která jim nepatří.

V souvislosti s tímto typem kriminality se často mluví o vysokých částkách, často několika milionech!

Další vyšetřování také ukazuje, že existuje důvod se domnívat, že se často mluví o organizovaném zločinu, když mizí tak velké sumy kryptoměn.