Criptomoneda crește criminalitatea?

Mulți oameni asociază criptomoneda cu investiții sau cu un mijloc de plată fulgerător care asigură transferuri eficiente de bani. Cu toate acestea, există și mulți care asociază criptomoneda cu criminalitatea.

Ajută criptomoneda să le ofere infractorilor posibilitatea de a săvârși spălare de bani, evaziune fiscală sau alte acte ilegale ?

De ce poate fi criptomoneda atractivă pentru criminali?

criptomonede este descentralizată, ceea ce înseamnă că nu există un control central al monedei. Acest lucru face, de asemenea, foarte dificilă urmărirea tranzacțiilor peste granițele naționale. Din acest motiv, criptomoneda a devenit destul de populară în rândul criminalilor profitori.

Potrivit unui studiu realizat în 2018, cercetătorii au estimat că aproximativ 50% din toate tranzacțiile Bitcoin pot fi legate de criminalitate. criptomonede este folosită, de exemplu, pentru tranzacții în legătură cu vânzările de droguri și traficul de persoane.

Un alt studiu indică faptul că aproximativ 25% din toate tranzacțiile Bitcoin sunt legate de criminalitate. Cifrele sunt așadar oarecum incerte, dar nu există nicio îndoială că mulți criminali folosesc criptomoneda ca mijloc de plată.

Bitcoin și alte criptomonede în valoare de aproximativ 72 de miliarde de dolari sunt considerate a fi legate de activități criminale.

Este necesară răscumpărarea în Monero

Majoritatea oamenilor au auzit de dispariția Lørenskog, unde Anne-Elisabeth Hagen a dispărut din casa ei. În locuința pe care o împărțeau ea și soțul ei, a fost găsit un bilet cu o cerere de răscumpărare de 9 milioane de euro.

Această răscumpărare a fost cerută în Monero, o criptomonedă cunoscută și sub numele de XMR. Nu se știe dacă această cerere de răscumpărare a fost reală sau nu. Dar există încă motive evidente pentru care infractorii pot cere răscumpărare în criptomonedă.

Monero permite plăți complet anonime între expeditor și destinatar. Tranzacțiile cu Monero sunt criptate la toate nivelurile. Acest lucru a făcut practic imposibil pentru poliție să dea de urma vinovaților.

Monero este cunoscut pentru că este chiar mai anonim decât, de exemplu, Bitcoin. Alte criptomonede anonime sunt Bytecoin și Zcash.

Hacking de criptomonede

Există, de asemenea, o altă formă de infracțiune care poate fi legată de criptomoneda. Unii hackeri obțin sume mari de bani prin piratarea schimburilor de criptomonede.

Din fericire, hacking-ul este destul de neobișnuit, dar apare ocazional. Un exemplu este criptomoneda „norvegiană” IOTA. Această criptomonedă a fost eliminată treptat în 2020, deoarece hackerii au reușit să fure bani de la utilizatori.

Autoritățile sunt conștiente de problemă

Din fericire, nu este cazul ca criminalii să scape cu totul, atâta timp cât folosesc criptomoneda. În 2013, poliția din România a primit sfaturi de la FBI din SUA că unii norvegieni au vândut droguri ilegale folosind Bitcoin pe internetul negru.

Cei trei bărbați în cauză au fost apoi spionați de poliție multă vreme. În iunie 2015, poliția avea suficiente dovezi pentru a-i aresta pe cei trei norvegieni. Sa dovedit că bărbații controlau traficul de droguri dintr-un oraș din sud-estul România .

Au vândut totul online, de la cocaină și marijuana, la amfetamine și alte droguri. Când oamenii cumpărau droguri, acestea erau plătite cu Bitcoin. Acești bani au fost apoi spălați și schimbați în coroane norvegiene.

Acest lucru a fost făcut folosind acte de identitate și carduri de debit false pe care bărbații le-au obținut online. În total, bărbații câștigaseră peste trei milioane de coroane din traficul de droguri. Un romani a ajuns în închisoare și și-a recunoscut vina penală parțială.

Autoritățile fiscale și Økokrim urmează exemplul

În România , atât poliția, Ecocrime, cât și autoritățile fiscale sunt conștiente de faptul că criptomoneda este folosită de criminali. Cu toate acestea, este dificil să identifici criminalii din spatele tranzacțiilor cu criptomonede.

De asemenea, Legea privind spălarea banilor nu se aplică în mod specific industriei cripto. criptomonede nu este obligată să raporteze tranzacțiile suspecte, iar întregul proces este descentralizat fără nicio afiliere cu băncile.

Utilizatorii nu trebuie neapărat să-și dezvăluie identitatea atunci când tranzacționează criptomonede, ceea ce face dificilă determinarea cine se află în spatele tranzacțiilor.

Bitcoin nu este complet anonim

De asemenea, merită remarcat faptul că Bitcoin (și multe alte forme de criptomonedă) nu sunt atât de anonime pe cât cred mulți oameni. Este adevărat că se realizează un anumit anonimat, dar nu este complet anonim.

Este posibil să fie posibil să urmăriți tranzacțiile Bitcoin înapoi la utilizator. Acest lucru se poate realiza, printre altele, cu ajutorul inteligenței artificiale și al monitorizării.

Când transferi bani cu Bitcoin, ai un portofel care îți oferă un anumit anonimat sub forma unei lungi serii de numere. Cu toate acestea, rețineți că toate tranzacțiile din blockchain sunt deschise și vizibile pentru toată lumea din rețea. Toată lumea poate vedea ce tranzacții provin din ce portofel.

Tranzacția poate fi urmărită pentru totdeauna în portofel. În cazul în care identitatea portofelului tău Bitcoin devine cunoscută, adică numerele pot fi legate de tine ca persoană, tranzacțiile nu mai sunt anonime. Autoritățile au dezvăluit identitățile multora.

Majoritatea utilizatorilor de criptografii respectă legea

criptomonede și criminalitatea pot fi legate în multe cazuri, în special în criminalitatea economică și criminalitatea legată de droguri. Dar, în marea majoritate a cazurilor, utilizatorii criptomonedei respectă legea.

Dintre cei peste 200.000 de norvegieni care dețin criptomonede, majoritatea o folosesc ca mijloc de plată sau investiție, fără intenție criminală. Mulți oameni cred că este păcat că criptomonedele capătă o „reputație proastă” din cauza criminalilor care exploatează moneda.

rezumat

criptomonede este ușor de stocat, transferat și schimbat în moneda obișnuită în alte țări. Deoarece este adesea foarte dificil să urmăriți tranzacțiile datorită tehnologiei blockchain, cripto-ul este adesea atractiv pentru criminali.

Infractorii profită de cripto și adesea o folosesc pentru a ascunde infracțiunile, finanța crimele și spălarea banilor. Autoritățile cer o mai bună reglementare a criptomonedelor, astfel încât criminalitatea să poată fi detectată mai ușor.

Amintiți-vă că majoritatea oamenilor care folosesc criptomoneda nu se implică în acte criminale. Pentru majoritatea oamenilor, criptomoneda este o investiție sau o metodă de plată simplă și sigură.

FAQ

Er det forbudt å bruke kryptovaluta?

Nei, det er fullt lovlig å bruke kryptovaluta. Noen kriminelle bruker kryptovaluta til transaksjoner, men majoriteten av brukerne er ikke kriminelle.

Hvilken kryptovaluta er mest anonym?

Ulike typer kryptovaluta kan ha ulik grad av anonymitet. Varianter som Monero, Bytecoin og Zcash er blant de variantene som oftest benyttes til kriminalitet.

Er Bitcoin anonymt?

Både ja og nei. Identiteten din skjules bak en tallrekke. Dersom denne rekken av tall kan kobles til identiteten din derimot, er du ikke lengre anonym.