Kryptovaluta i fem kriminelle sammenhænge

Kryptovaluta er blevet meget populær i de senere år, fordi det er en betalingsform, der er blevet karakteriseret som gavnlig af mange.

Med det sagt, vil kryptovaluta ikke kun blive brugt som betalingsmetode. Dette er også en form for valuta, som kriminelle synes at have sans for . I denne artikel vil vi se på de fem kriminelle sammenhænge, hvor kryptovaluta kan bruges.

Kryptovaluta versus traditionel valuta

Før vi går mere i detaljer om det faktiske emne for denne artikel, skal vi tage et kig på, hvad der adskiller kryptovaluta fra traditionel valuta.

Ved at sammenligne disse to vil man næsten med det samme se, at det ikke er svært at skelne disse valutaer fra hinanden. Her er der både ligheder og forskelle.

Ansøgninger

Både kryptovaluta og traditionel valuta kan bruges som betalingsmetode og kan gøre dig i stand til at foretage investeringer.

Førstnævnte ( brug af kryptovaluta som betalingsmetode ) forudsætter dog, at du handler hos en spiller, der accepterer kryptovaluta som betaling – det er ikke alle, der gør det endnu.

Digital kontra ikke digital

Brugen af kryptovaluta foregår digitalt, mens brugen af traditionel valuta kan foregå på forskellige måder.

Traditionel valuta kan bruges til at betale via internettet, altså digitalt, men det er også muligt at hæve mønter og sedler i banken, som du også kan bruge som betalingsmiddel.

Alternativt kan du bruge et betalingskort – dette er så knyttet til din bankkonto.

Centraliseret versus decentraliseret

Alle transaktioner foretaget med et betalingskort overvåges af en tredjepart. En sådan tredjepart kan være en bank . Når du bruger kryptovaluta, undgår du dette trin, fordi de fleste kryptovalutaer er decentraliserede.

Selve processen

At betale med traditionel valuta er en ret privat proces, især hvis du betaler med betalingskort.

Betaler du med fysiske penge, så skal du selvfølgelig tælle pengene der og da. Men med et betalingskort indtaster du kun en kode, og det er kun kortholderen, der kender koden (medmindre han eller hun har delt oplysningerne med en anden).

Sådan er det til dels også med kryptovaluta, for med den følger både en privat og en offentlig nøgle. Den private nøgle er hemmelig, mens den offentlige nøgle ikke er det. Det omtales ofte som en adresse, der skal gives til den person, der ønsker at overføre kryptovaluta til dig.

Kryptovaluta er generelt forbundet med åbenhed i langt højere grad end traditionel valuta.

Øget kriminalitet i forbindelse med kryptovaluta

Som vi så i forrige afsnit, er der mange fordele ved at bruge kryptovaluta, for eksempel at du ikke er afhængig af en tredjepart på samme måde som du bruger traditionel valuta.

Men denne enkelthed har betydet, at folk, der ikke har helt rent mel i posen, også har fået øjnene op for kryptovalutaer – kriminelle.

På grund af det faktum, at transaktionerne ikke overvåges af en tredjepart, er det svært at spore, hvor hver enkelt transaktion går hen. Det har ført til, at kryptovaluta er en meget aktuel metode i forbindelse med kriminalitet.

Nedenfor vil vi se på fem forskellige sammenhænge, hvor kryptovaluta kan bruges (og har været brugt) i forbindelse med kriminalitet.

Krav om løsesum i forbindelse med bortførelser

Det er ikke til at undervurdere, at der er mennesker i denne verden, som er ret skumle, og som gør forfærdelige ting, der inkluderer andre, uskyldige mennesker.

Derfor er der desværre mange eksempler på kriminelle situationer, hvor en eller flere personer er gået sammen om at bortføre en person. Det kan være en bortførelse, som er nøje planlagt over flere år, eller det kan være helt tilfældigt. At nogen simpelthen var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Læs lige denne artikel om en fattig 14-årig, der blev bortført på grund af succes med Bitcoin-investering.

Det er ikke ualmindeligt, at planlagte bortførelser omfatter en form for kommunikation mellem gerningsmændene og de pårørende. Hvis en af de pårørende for eksempel er en meget rig person, så er det ikke ualmindeligt, at gerningsmændene siger, at den bortførte kan gå imod, at de pårørende betaler løsesum.

I sådanne situationer ønsker gerningsmændene ofte løsesummen i kryptovaluta, såsom monero. Og i sådanne tilfælde er den faktiske brug af kryptovalutaen ikke ulovlig. Selve udvekslingen er faktisk inden for lovens rammer, men det er den kriminelle handling, der er ulovlig.

Hvidvaskning

Hvidvaskning af penge er også noget, der sker i vores verden i dag – også i forbindelse med kryptovaluta.

Folk kan prøve hvidvask i forskellige situationer, men det sker ofte i forbindelse med en kriminel handling. Formålet er dog det samme – at dække over den kriminelle handling.

I praksis handler hvidvask simpelthen om at lyve om, hvor du har pengene fra.

Brug af muldyr

Brugen af muldyr er en undermetode til hvidvaskning af penge.

Det betyder, at kryptovalutaen overføres til en person, der ikke har nogen forbindelse til den kriminelle handling eller personen bag den, for at personen kan veksle dem til en anden valuta og give pengene tilbage til den anden person.

Når det er sagt, er det ikke nødvendigvis sådan, at muldyret ved, at de har fået rollen som muldyr.

Skattesvig

De fleste mennesker, der handler med kryptovalutaer , ved, at de er skattepligtige , da kryptovaluta betragtes som et aktiv. Hvis du for eksempel laver mining udvinding , og det giver dig en betydelig indkomst, så er du forpligtet til at beskatte det.

Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i de skatteregler, der gælder for dig og din aktivitet. Når det er sagt, så tager det ikke altid tid til det – og i nogle tilfælde er det et bevidst valg.

Tyveri af kryptovaluta

Sidst, men ikke mindst, er der også folk, der er aktivt involveret i at stjæle andres kryptovalutaer, for eksempel ved at hacke en kryptopung , som ikke tilhører dem.

I forbindelse med denne type kriminalitet taler vi ofte om store summer, ofte flere millioner!

Yderligere undersøgelser viser også, at der er grund til at tro, at der ofte er tale om organiseret kriminalitet, når så store summer af kryptovaluta forsvinder.