Criptomoneda en cinco contextos criminales

La criptomoneda se ha vuelto muy popular en los últimos años, debido a que es una forma de pago que muchos han caracterizado como beneficiosa.

Dicho esto, la criptomoneda no solo se utilizará como método de pago. Este también es un tipo de moneda que los delincuentes parecen tener una idea . En este artículo, veremos los cinco contextos criminales en los que se pueden usar las criptomonedas.

Criptomoneda versus moneda tradicional

Antes de entrar en más detalles sobre el tema real de este artículo, debemos echar un vistazo a lo que separa a la criptomoneda de la moneda tradicional.

Al comparar estas dos, uno verá casi de inmediato que no es difícil distinguir estas monedas entre sí. Aquí hay similitudes y diferencias.

Aplicaciones

Tanto la criptomoneda como la moneda tradicional se pueden utilizar como método de pago y pueden permitirle realizar inversiones.

El primero ( uso de criptomonedas como método de pago ), sin embargo, presupone que compras con un jugador que acepta criptomonedas como pago; no todos lo hacen todavía.

Digital versus no digital

El uso de la criptomoneda se realiza de forma digital, mientras que el uso de la moneda tradicional puede realizarse de diferentes formas.

La moneda tradicional se puede utilizar para pagar a través de internet, es decir, digitalmente, pero también es posible retirar monedas y billetes en el banco, que también se pueden utilizar como medio de pago.

Alternativamente, puede usar una tarjeta de débito, que luego se vincula a su cuenta bancaria.

Centralizado versus descentralizado

Todas las transacciones realizadas con una tarjeta de débito son monitoreadas por un tercero. Dicho tercero puede ser un banco . Cuando usa criptomonedas, evita este paso, porque la mayoría de las criptomonedas están descentralizadas.

El proceso en sí

Pagar con moneda tradicional es un proceso bastante privado, especialmente si paga con tarjeta de débito.

Si paga con dinero físico, entonces, por supuesto, debe contar el dinero allí mismo. Pero con una tarjeta de débito, solo ingresa un código, y solo el titular de la tarjeta conoce el código (a menos que haya compartido la información con otra persona).

Este también es en parte el caso de la criptomoneda, porque viene con una clave pública y una privada. La clave privada es secreta, mientras que la clave pública no lo es. A menudo se lo conoce como una dirección que se le debe dar a la persona que quiere transferirle criptomonedas.

La criptomoneda generalmente se asocia con la apertura en un grado mucho mayor que la moneda tradicional.

Aumento de la delincuencia en relación con la criptomoneda

Como vimos en la sección anterior, hay muchas ventajas al usar criptomonedas, por ejemplo, que no dependes de un tercero de la misma manera que estás usando una moneda tradicional.

Pero esta simplicidad ha hecho que las personas que no tienen harina completamente limpia en la bolsa también hayan abierto los ojos a las criptomonedas, los delincuentes.

Debido al hecho de que las transacciones no son monitoreadas por un tercero, es difícil rastrear a dónde va cada transacción individual. Esto ha llevado a que la criptomoneda sea un método muy actual en relación con el crimen.

A continuación, veremos cinco contextos diferentes en los que se puede usar (y se ha usado) la criptomoneda en relación con el crimen.

Reclamación de rescate en relación con secuestros

No se debe subestimar que hay personas en este mundo que son bastante siniestras y que hacen cosas horribles que incluyen a otras personas inocentes.

Por lo tanto, lamentablemente hay muchos ejemplos de situaciones delictivas en las que una o más personas se han unido para secuestrar a una persona. Podría ser un secuestro cuidadosamente planeado durante varios años, o podría ser completamente aleatorio. Que alguien simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Solo lea este artículo sobre un niño pobre de 14 años que fue secuestrado debido al éxito con la inversión en Bitcoin.

No es raro que los secuestros planeados incluyan alguna forma de comunicación entre los perpetradores y los familiares. Si uno de los familiares, por ejemplo, es una persona muy rica, entonces no es raro que los perpetradores digan que la persona secuestrada puede ir en contra de los familiares que pagan el rescate.

En tales situaciones, los perpetradores a menudo quieren el rescate en criptomonedas, como monero. Y en tales casos, el uso real de la criptomoneda no es ilegal. El intercambio en sí está realmente dentro del marco de la ley, pero es el acto delictivo el que es ilegal.

Lavado de dinero

El lavado de dinero también es algo que está sucediendo en nuestro mundo actual, también en relación con las criptomonedas.

Las personas pueden intentar el lavado de dinero en diferentes situaciones, pero a menudo ocurre en relación con un acto delictivo. Sin embargo, el propósito es el mismo: encubrir el acto criminal.

En la práctica, el lavado de dinero consiste simplemente en mentir acerca de dónde obtuvo el dinero.

uso de mulas

El uso de mulas es un submétodo de lavado de dinero.

Significa que la criptomoneda se transfiere a una persona que no tiene conexión con el acto delictivo o la persona detrás de él para que la cambie a otra moneda y le devuelva el dinero a la otra persona.

Dicho esto, no es necesariamente el caso de que la mula sepa que se le ha dado el papel de mula.

fraude fiscal

La mayoría de las personas que comercian con criptomonedas saben que están sujetas a pagar impuestos , ya que las criptomonedas se consideran un activo. Si haces minería , por ejemplo, y te da un ingreso importante, entonces estás obligado a gravarlo.

Por lo tanto, es importante familiarizarse con las normas fiscales que se aplican a usted y su actividad. Dicho esto, no siempre se necesita tiempo para eso, y en algunos casos es una elección consciente.

Robo de criptomoneda

Por último, pero no menos importante, también hay personas que participan activamente en el robo de criptomonedas de otras personas, por ejemplo, pirateando una billetera criptográfica que no les pertenece.

En relación con este tipo de delitos, a menudo hablamos de grandes sumas, ¡a menudo de varios millones!

Investigaciones posteriores también muestran que hay razones para creer que a menudo se habla de crimen organizado cuando desaparecen sumas tan grandes de criptomonedas.