¿Las criptomonedas aumentan el crimen?

Ole
28.09.2021
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Delito

Muchas personas asocian las criptomonedas con inversiones o un medio de pago ultrarrápido que garantiza transferencias de dinero eficientes. Sin embargo, también hay muchos que asocian las criptomonedas con el crimen.

¿Ayuda la criptomoneda a dar a los delincuentes la oportunidad de cometer lavado de dinero, evasión de impuestos u otros actos ilegales ?

¿Por qué las criptomonedas pueden ser atractivas para los delincuentes?

criptomoneda está descentralizada, lo que significa que no existe un control central de la moneda. Esto también hace que sea muy difícil rastrear las transacciones a través de las fronteras nacionales. Debido a esto, la criptomoneda se ha vuelto bastante popular entre los delincuentes que se aprovechan.

Según un estudio realizado en 2018, los investigadores estimaron que alrededor del 50 % de todas las transacciones de Bitcoin pueden estar vinculadas a la delincuencia. criptomoneda se utiliza, por ejemplo, para transacciones relacionadas con la venta de drogas y el tráfico de personas.

Otro estudio indica que aproximadamente el 25% de todas las transacciones de Bitcoin están relacionadas con el crimen. Las cifras son, por lo tanto, algo inciertas, pero no hay duda de que muchos delincuentes utilizan las criptomonedas como medio de pago.

Se cree que Bitcoin y otras criptomonedas con un valor de alrededor de $ 72 mil millones están vinculadas a actividades delictivas.

Se requiere rescate en Monero

La mayoría de la gente ha oído hablar de la desaparición de Lørenskog , donde Anne-Elisabeth Hagen desapareció de su casa. En la vivienda que compartían ella y su marido se encontró una nota con una demanda de rescate de 9 millones de euros.

Este rescate se exigió en Monero, una criptomoneda también conocida como XMR. No se sabe si este reclamo de rescate fue real o no. Pero todavía hay razones obvias por las que los delincuentes pueden exigir un rescate en criptomonedas.

Monero permite pagos completamente anónimos entre el remitente y el receptor. Las transacciones con Monero están encriptadas en todos los niveles. Esto ha hecho que sea prácticamente imposible para la policía rastrear a los culpables.

Monero es conocido por ser incluso más anónimo que, por ejemplo, Bitcoin. Otras criptomonedas anónimas son Bytecoin y Zcash.

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Hackeo de criptomonedas

También existe otra forma de delito que puede vincularse a las criptomonedas. Algunos piratas informáticos obtienen grandes sumas de dinero al piratear intercambios de intercambio de cifrado.

Afortunadamente, la piratería es bastante poco común, pero ocurre ocasionalmente. Un ejemplo es la criptomoneda IOTA «noruega». Esta criptomoneda se eliminó gradualmente en 2020 porque los piratas informáticos lograron robar dinero a los usuarios.

Las autoridades son conscientes del problema.

Afortunadamente, no se da el caso de que los delincuentes se salgan con la suya en todo, siempre y cuando utilicen criptomonedas. En 2013, la policía de España recibió información del FBI de EE. UU. de que algunos noruegos habían vendido drogas ilegales usando Bitcoin en la web negra.

Los tres hombres en cuestión fueron luego espiados por la policía durante mucho tiempo. En junio de 2015, la policía tenía pruebas suficientes para arrestar a los tres noruegos. Resultó que los hombres controlaban el tráfico de drogas desde una ciudad del sureste de España .

Habían vendido todo en línea, desde cocaína y marihuana, hasta anfetaminas y otras drogas. Cuando la gente compraba drogas, se pagaba con Bitcoin. Luego, este dinero se blanqueó y se cambió por coronas noruegas.

Esto se hizo utilizando documentos de identidad falsos y tarjetas de débito que los hombres habían obtenido en línea. En total, los hombres habían ganado más de tres millones de coronas con el tráfico de drogas. Un españoles terminó en prisión y admitió culpabilidad criminal parcial.

Las autoridades fiscales y Økokrim están haciendo lo mismo

En España , tanto la policía como Ecocrime y las autoridades fiscales son conscientes de que los delincuentes utilizan las criptomonedas. Sin embargo, es difícil identificar a los delincuentes detrás de las transacciones con criptomonedas.

También se da el caso de que la Ley de Blanqueo de Dinero no se aplica específicamente a la criptoindustria. criptomoneda no está obligada a informar transacciones sospechosas y todo el proceso está descentralizado sin ninguna afiliación con bancos.

Los usuarios no necesariamente tienen que revelar su identidad cuando comercian con criptomonedas, lo que dificulta determinar quién está detrás de las transacciones.

Bitcoin no es completamente anónimo

También vale la pena señalar que Bitcoin (y muchas otras formas de criptomonedas) no son tan anónimos como mucha gente piensa. Es cierto que se consigue cierto anonimato, pero no es completamente anónimo.

Es posible que sea posible rastrear las transacciones de Bitcoin hasta el usuario. Esto se puede hacer, entre otras cosas, con la ayuda de inteligencia artificial y monitoreo.

Cuando transfiere dinero con Bitcoin, tiene una billetera que le brinda cierto anonimato en forma de una larga serie de números. Sin embargo, tenga en cuenta que todas las transacciones en la cadena de bloques están abiertas y visibles para todos en la red. Todos pueden ver qué transacciones provienen de qué billetera.

La transacción se puede rastrear hasta su billetera para siempre. Si se conoce la identidad de su billetera Bitcoin, es decir, los números pueden vincularse a usted como persona, las transacciones ya no son anónimas. Las autoridades han revelado las identidades de muchos.

La mayoría de los usuarios de criptomonedas respetan la ley

criptomoneda y el crimen pueden estar vinculados en muchos casos, especialmente en el crimen económico y el crimen de drogas. Pero en la gran mayoría de los casos, los usuarios de criptomonedas son respetuosos de la ley.

De los más de 200.000 noruegos que poseen criptomonedas, la mayoría la utiliza como medio de pago o inversión, sin intención delictiva. Muchas personas piensan que es una lástima que las criptomonedas obtengan una «mala reputación» debido a los delincuentes que explotan la moneda.

Resumen

criptomoneda es fácil de almacenar, transferir e intercambiar por moneda corriente en otros países. Dado que a menudo es muy difícil rastrear las transacciones debido a la tecnología blockchain, las criptomonedas suelen ser atractivas para los delincuentes.

Los delincuentes se aprovechan de las criptomonedas y, a menudo, las usan para ocultar delitos, financiar delitos y lavar dinero. Las autoridades piden una mejor regulación de las criptomonedas, para que los delitos puedan detectarse más fácilmente.

Recuerde que la mayoría de las personas que usan criptomonedas no cometen actos delictivos. Para la mayoría de las personas, las criptomonedas son una inversión o un método de pago simple y seguro.

Preguntas más frecuentes

Er det forbudt å bruke kryptovaluta?

Nei, det er fullt lovlig å bruke kryptovaluta. Noen kriminelle bruker kryptovaluta til transaksjoner, men majoriteten av brukerne er ikke kriminelle.

Hvilken kryptovaluta er mest anonym?

Ulike typer kryptovaluta kan ha ulik grad av anonymitet. Varianter som Monero, Bytecoin og Zcash er blant de variantene som oftest benyttes til kriminalitet.

Er Bitcoin anonymt?

Både ja og nei. Identiteten din skjules bak en tallrekke. Dersom denne rekken av tall kan kobles til identiteten din derimot, er du ikke lengre anonym.

Author Ole

Ole jobber som freelance forfatter/skribent, men er også med på vårt team. Han har hatt en interesse for krypto i flere år og det er naturlig for han å opplyse andre om denne fantastiske teknologien. Ole sier selv at å skrive om kryptovaluta ikke er en jobb, men en lidenskap! For oss kan det jo ikke bli bedre!