Növeli a kriptovaluta a bűnözést?

Ole
28.09.2021
99 Views
Bűn

Sokan a kriptovalutát a befektetéssel, vagy a hatékony pénzátutalást biztosító villámgyors fizetőeszközzel asszociálják. Vannak azonban olyanok is, akik a kriptovalutát a bűnözéssel társítják.

Segít-e a kriptovaluta abban, hogy a bűnözők lehetőséget kapjanak pénzmosásra, adóelkerülésre vagy más illegális cselekményekre ?

Miért lehet vonzó a kriptovaluta a bűnözők számára?

Kriptovaluta decentralizált, ami azt jelenti, hogy nincs központi irányítás a fizetőeszköz felett. Ez nagyon megnehezíti a nemzeti határokon átnyúló tranzakciók nyomon követését is. Emiatt a kriptovaluta igen népszerűvé vált a nyerészkedő bűnözők körében.

Egy 2018-ban végzett tanulmány szerint a kutatók becslései szerint az összes Bitcoin-tranzakció körülbelül 50%-a bűnözéssel hozható összefüggésbe. Kriptovaluta például kábítószer-értékesítéssel és embercsempészettel kapcsolatos tranzakciókhoz használják.

Egy másik tanulmány szerint az összes Bitcoin-tranzakció körülbelül 25%-a bűnözéssel kapcsolatos. A számok így némileg bizonytalanok, de aligha kétséges, hogy sok bűnöző kriptovalutát használ fizetési eszközként.

A Bitcoin és más kriptovaluták körülbelül 72 milliárd dollár értékben feltételezhetően bűncselekményhez köthetők.

Moneróban váltságdíjat kell fizetni

A legtöbben hallottak Lørenskog eltűnéséről , amikor Anne-Elisabeth Hagen eltűnt otthonából. A férjével közös otthonában egy cédulát találtak, amelyen 9 millió eurós váltságdíjat követeltek.

Ezt a váltságdíjat a Monero-ba, egy XMR-ként is ismert kriptovalutába követelték. Nem tudni, hogy ez a váltságdíj valós volt-e vagy sem. De még mindig nyilvánvaló okai vannak annak, hogy a bűnözők miért követelhetnek váltságdíjat kriptovalutában.

A Monero teljesen anonim fizetést tesz lehetővé a küldő és a címzett között. A Monero-val folytatott tranzakciók minden szinten titkosítottak. Ez gyakorlatilag lehetetlenné tette a rendőrség számára a tettesek felkutatását.

Monero arról ismert, hogy még anonimabb, mint például a Bitcoin. További névtelen kriptovaluták a Bytecoin és a Zcash.

[etoro]

Kriptovaluta hackelés

A bûnözésnek van egy másik formája is, amely a kriptovalutához köthetõ. Egyes hackerek nagy összegekhez jutnak a kriptotőzsdei tőzsdék feltörésével.

Szerencsére a hackelés meglehetősen ritka, de néha előfordul. Példa erre a „norvég” IOTA kriptovaluta. Ezt a kriptovalutát 2020-ban fokozatosan megszüntették, mert a hackereknek sikerült pénzt lopniuk a felhasználóktól.

A hatóságok tisztában vannak a problémával

Szerencsére nem az a helyzet, hogy a bűnözők mindent megúsznak, amíg kriptovalutát használnak. 2013-ban a Magyarország rendőrség tippeket kapott az Egyesült Államokban működő FBI-tól, miszerint néhány norvég illegális kábítószert árult Bitcoin segítségével a fekete weben.

A szóban forgó három férfit ezután sokáig kémkedett a rendőrség. 2015 júniusában a rendőrségnek elegendő bizonyítéka volt a három norvég letartóztatásához. Kiderült, hogy a férfiak egy délkelet- Magyarország városból irányították a kábítószer-csempészetet.

A kokaintól és a marihuánától az amfetaminig és más drogokig mindent eladtak az interneten. Amikor az emberek drogokat vásároltak, azt Bitcoinnal fizették. Ezt a pénzt aztán kimosták és norvég koronára váltották.

Ezt hamis személyi igazolványokkal és bankkártyákkal tették, amelyeket a férfiak az interneten szereztek meg. A férfiak összesen több mint hárommillió koronát kerestek kábítószer-kereskedelemből. Egy Magyarok börtönbe került, és részben elismerték bűnösségét.

Az adóhatóság és az Økokrim követi a példát

Magyarország a rendőrség, az Ecocrime és az adóhatóság is tisztában van azzal, hogy a kriptovalutát bűnözők használják. Nehéz azonban azonosítani a kriptovaluta-tranzakciók mögött álló bűnözőket.

Az is a helyzet, hogy a pénzmosási törvény nem kifejezetten a kriptoiparra vonatkozik. Kriptovaluta iparnak nem kell jelentenie a gyanús tranzakciókat, és az egész folyamat decentralizált, banki kapcsolat nélkül.

A felhasználóknak nem feltétlenül kell felfedniük személyazonosságukat a kriptovalutákkal való kereskedés során, ami megnehezíti annak megállapítását, hogy ki áll a tranzakciók mögött.

A Bitcoin nem teljesen névtelen

Azt is érdemes megjegyezni, hogy a Bitcoin (és a kriptovaluta sok más formája) nem annyira anonim, mint azt sokan gondolják. Igaz, hogy bizonyos névtelenség elérhető, de ez nem teljesen anonim.

Lehetséges, hogy a Bitcoin-tranzakciók visszakövethetők a felhasználóig. Ez többek között mesterséges intelligencia és monitorozás segítségével valósítható meg.

Ha Bitcoinnal utal át pénzt, akkor van egy pénztárcája, amely bizonyos névtelenséget biztosít számotokra hosszú számsorok formájában. Ne feledje azonban, hogy a blokkláncban minden tranzakció nyitott és mindenki számára látható a hálózatban. Mindenki láthatja, hogy mely tranzakciók melyik pénztárcából származnak.

A tranzakció örökre a pénztárcájára vezethető vissza. Ha ismertté válik Bitcoin pénztárcájának kiléte, azaz a számok személyként kapcsolhatók hozzád, a tranzakciók többé nem névtelenek. A hatóságok sokak kilétét felfedték.

A kriptot használók többsége törvénytisztelő

Kriptovaluta és a bûnözés sok esetben összefügghet, különösen a gazdasági bûnözés és a kábítószerbûnözés esetében. De az esetek túlnyomó többségében a kriptovaluták felhasználói törvénytisztelőek.

A kriptovalutát birtokló több mint 200 000 norvég közül a legtöbben fizetőeszközként vagy befektetésként használják, bűnös szándék nélkül. Sokan azt gondolják, hogy kár, hogy a kriptovaluták „rossz hírnevet” szereznek a valutát kihasználó bűnözők miatt.

Összegzés

Kriptovaluta könnyű tárolni, átutalni és közönséges pénznemre váltani más országokban. Mivel a blokklánc technológia miatt gyakran nagyon nehéz nyomon követni a tranzakciókat, a kriptográfia gyakran vonzó a bűnözők számára.

A bûnözõk kihasználják a kriptot, és gyakran használják bûnözés elrejtésére, bûnözés finanszírozására és pénzmosásra. A hatóságok a kriptovaluták jobb szabályozását szorgalmazzák, hogy a bűnözés könnyebben felderíthető legyen.

Ne feledje, hogy a legtöbb kriptovalutát használó ember nem vesz részt bűncselekményekben. A legtöbb ember számára a kriptovaluta befektetés vagy egyszerű és biztonságos fizetési mód.

GYIK

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”Er det forbudt å bruke kryptovaluta?” answer-0=”Nei, det er fullt lovlig å bruke kryptovaluta. Noen kriminelle bruker kryptovaluta til transaksjoner, men majoriteten av brukerne er ikke kriminelle.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”Hvilken kryptovaluta er mest anonym?” answer-1=”Ulike typer kryptovaluta kan ha ulik grad av anonymitet. Varianter som Monero, Bytecoin og Zcash er blant de variantene som oftest benyttes til kriminalitet.” image-1=”” headline-2=”h2″ question-2=”Er Bitcoin anonymt?” answer-2=”Både ja og nei. Identiteten din skjules bak en tallrekke. Dersom denne rekken av tall kan kobles til identiteten din derimot, er du ikke lengre anonym.” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]

Author Ole

Ole jobber som freelance forfatter/skribent, men er også med på vårt team. Han har hatt en interesse for krypto i flere år og det er naturlig for han å opplyse andre om denne fantastiske teknologien. Ole sier selv at å skrive om kryptovaluta ikke er en jobb, men en lidenskap! For oss kan det jo ikke bli bedre!