¿La criptomoneda es anónima?

Ole
28.09.2021
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Cripto

criptomoneda a menudo se denominan «anónimas» y, a menudo, se escucha que es imposible rastrear quién está realizando transacciones. Entre otras cosas, esto ha llevado a muchos delincuentes a usar criptomonedas para lavar dinero u otros delitos.

Sin embargo, si la criptomoneda es anónima o no depende de muchos factores. En esta guía, puede averiguar si la criptomoneda es realmente anónima y en qué casos el anonimato puede verse comprometido.

¿Qué se entiende por criptomoneda anónima?

Muchas personas se preguntan si la criptomoneda es anónima, en el sentido de que las autoridades u otros no pueden ver quién realiza las transacciones.

Por supuesto, las personas que cometen actos delictivos, como el tráfico de drogas o similares, no quieren que las autoridades puedan rastrear las transacciones hasta ellos.

El anonimato significa que la identidad real del usuario (por ejemplo, el nombre y la dirección) no es visible para los demás.

Ningún banco como intermediario

La razón por la cual la criptomoneda puede brindar a los usuarios un mayor anonimato es que la moneda está descentralizada. Explicado de forma sencilla, esto significa que las autoridades o los bancos no tienen control sobre las transacciones, a diferencia de lo que tienen con el dinero fiduciario (es decir, la moneda tradicional).

Para la moneda tradicional, el banco verá quién ha transferido dinero a quién y cuándo se han realizado las transferencias. Las transacciones sospechosas se informan para que el lavado de dinero y otros delitos puedan identificarse fácilmente.

criptomoneda utiliza la criptografía para crear nuevas unidades monetarias y asegurar transacciones. Este control se coloca con un banco central cuando se trata de dinero fiduciario. Para este último, el banco actúa como intermediario entre el emisor y el receptor.

Así funciona la tecnología blockchain

criptomoneda a menudo se basan en cadenas de bloques y funcionan de manera bastante diferente. La cadena de bloques consta de una serie de bloques que se pueden vincular entre sí, y cada bloque contiene datos sobre todas las transacciones que se han completado.

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Todas las transmisiones son visibles en la red, incluso si la identidad está enmascarada mediante secuencias numéricas. Por lo tanto, eres anónimo, ya que los usuarios reciben y envían criptomonedas desde direcciones que consisten en letras y números. No se comparte información sensible.

¿Cómo se puede revelar la identidad al usar criptomonedas?

Según Økokrim , la mayoría de las criptomonedas proporcionarán una transparencia total sobre las transacciones y las direcciones basadas en números de los usuarios. Sin embargo, no es posible saber quién se esconde detrás de las distintas direcciones.

Para poder identificar a las personas que están detrás de las transacciones con criptomonedas, se necesitan tanto conocimientos técnicos como investigaciones de carácter táctico. Las pistas digitales deben estar seguras, y se necesita a alguien que pueda seguir, rastrear y analizar el flujo de dinero.

La UE hizo que las criptomonedas fueran menos anónimas en 2018

El Parlamento Europeo decidió que debería haber una regulación más estricta de las criptomonedas en 2018, porque quieren prevenir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Las medidas han hecho que la criptomoneda sea un poco menos anónima.

Las medidas se basan principalmente en el hecho de que los servicios de intercambio, que venden, intercambian y permiten a los usuarios almacenar criptomonedas, deben requerir la verificación del cliente. Este proceso de verificación es muy similar al de los bancos tradicionales.

criptomoneda también deben registrarse ante las autoridades.

criptomoneda de criptomonedas ahora están obligados a informar

Como parte del trabajo para combatir los delitos económicos con criptomonedas, se han implementado varias medidas de seguridad basadas en los nuevos requisitos de la UE. Todos los cambistas de criptomonedas que van a poder ofrecer sus servicios a los noruegos ahora deben estar registrados en Finanstilsynet .

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Luego también deben cumplir con las regulaciones de lavado de dinero de 15. octubre de 2018. Esto significa que los intercambiadores de criptomonedas ahora deben informar. Están obligados a informar a Økokrim sobre transacciones sospechosas.

Los intercambiadores de criptomoneda también deben realizar varias medidas de los clientes. Si encuentra un intercambiador de criptomonedas registrado en Finanstilsynet, es muy probable que haya elegido un intercambiador seguro que funcione contra los delitos financieros.

Tanto eToro, Norwegian Block Exchange y Firi se encuentran entre los intercambios de criptomonedas registrados en Finanstilsynet.

¿Qué pasa con los intercambiadores de criptomonedas descentralizados?

También hay intercambiadores de criptomonedas descentralizados (DEX). Estos permiten comprar y vender criptomonedas directamente de otros usuarios, sin que la transacción pase por un tercero. Localbitcoins.com es un ejemplo de DEX.

Con un DEX, puede comprar y vender criptomonedas directamente de otros y, en muchos casos, completamente sin ningún tipo de control de identidad. Esto hace que un DEX sea atractivo para los delincuentes.

Bitcoin Plastic y tarjetas de criptomonedas prepagas

También hay tarjetas que se pueden vincular a criptomonedas. Bitcoin Plastic es un ejemplo de esto, y significa que al usuario se le envía una tarjeta de débito prepaga. El usuario puede así recargar la tarjeta utilizando criptomonedas.

A continuación, se crea un usuario en una empresa que emite tarjetas y la tarjeta se envía al destinatario. El usuario podrá entonces utilizar la tarjeta de forma totalmente anónima. Esto puede ser atractivo para quienes tienen dinero negro o han adquirido dinero de otras formas ilegales.

¿Eres anónimo cuando usas criptomonedas?

Básicamente eres anónimo cuando usas criptomonedas. El anonimato está asegurado ya que tiene una dirección que se basa solo en números y letras. Sin embargo, si revela que la dirección está asociada con usted como persona, el anonimato desaparecerá.

Tampoco es anónimo con respecto a los intentos de lavado de dinero a través de intercambios de criptomonedas que deben informar actividades sospechosas. Esto se informará a Økokrim y luego se investigará.

Mientras se mantenga en actividades legales y no revele su clave, será anónimo cuando use criptomonedas.

Compre criptomonedas en un intercambio registrado

Hay una serie de intercambios de criptomonedas registrados que le permiten intercambiar criptomonedas en línea. Entre otras cosas, podemos recomendar eToro y Norwegian Block Exchange, los cuales pueden referirse al registro en Finanstilsynet.

Realice transferencias anónimas y disfrute de una experiencia de usuario segura y buena. Hay muchas criptomonedas para elegir, incluidas Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. Encuentra tu favorito.

Preguntas más frecuentes

Hvem kan se transaksjonene jeg utfører med kryptovaluta?

Alle som er en del av blokkjede-nettverket kan se transaksjonene dine, og du kan se andres transaksjoner. De ser imidlertid bare den tallbaserte adressen din, og ikke navnet ditt.

Hvilken kryptovaluta er mest anonym?

Det er noen kryptovalutaer som oppfattes som mer anonyme enn andre. Monero og Zcash er blant de mest anonyme variantene, mens Bitcoin gir mindre anonymitet.

Blir transaksjoner med kryptovaluta overvåket?

Ikke direkte, men husk at en kryptovalutabørs som er rapporteringspliktig vil melde ifra til myndighetene dersom de oppfatter transaksjonene dine som mistenkelige.

Author Ole

Ole jobber som freelance forfatter/skribent, men er også med på vårt team. Han har hatt en interesse for krypto i flere år og det er naturlig for han å opplyse andre om denne fantastiske teknologien. Ole sier selv at å skrive om kryptovaluta ikke er en jobb, men en lidenskap! For oss kan det jo ikke bli bedre!