Czy kryptowaluta jest anonimowa?

Ole
28.09.2021
25 Views
Kryptowaluta

Kriptovalūta jest często określana jako „anonimowa” i często słyszy się, że nie da się prześledzić, kto przeprowadza transakcje. Między innymi skłoniło to wielu przestępców do wykorzystywania kryptowalut do prania pieniędzy lub innych przestępstw.

Jednak to, czy kryptowaluta jest anonimowa, zależy od wielu czynników. Z tego przewodnika dowiesz się, czy kryptowaluta jest rzeczywiście anonimowa i w jakich przypadkach anonimowość może zostać naruszona.

Co oznacza anonimowa kryptowaluta?

Wiele osób zastanawia się, czy kryptowaluta jest anonimowa, w tym sensie, że władze lub inne osoby nie mogą zobaczyć, przez kogo przeprowadzają transakcje.

Oczywiście ludzie, którzy dopuszczają się czynów przestępczych, takich jak handel narkotykami itp., nie chcą, aby władze mogły prześledzić te transakcje.

Anonimowość oznacza, że prawdziwa tożsamość użytkownika (na przykład imię i nazwisko oraz adres) nie jest widoczna dla innych.

Brak banku jako pośrednika

Powodem, dla którego kryptowaluta może zapewnić użytkownikom większą anonimowość, jest zdecentralizowana waluta. W uproszczeniu oznacza to, że władze lub banki nie mają kontroli nad transakcjami, w przeciwieństwie do tego, co mają w przypadku pieniądza fiducjarnego (tj. tradycyjnej waluty).

W przypadku tradycyjnej waluty bank zobaczy, kto przekazał komu pieniądze i kiedy przelewy zostały wykonane. Podejrzane transakcje są zgłaszane, aby można było łatwo zidentyfikować pranie pieniędzy i inne przestępstwa.

Kriptovalūta wykorzystuje kryptografię do tworzenia nowych jednostek walutowych i zabezpieczania transakcji. Ta kontrola jest sprawowana przez bank centralny, jeśli chodzi o pieniądz fiducjarny. W przypadku tych ostatnich bank pośredniczy między nadawcą a odbiorcą.

Tak działa technologia blockchain

Kriptovalūta często opierają się na blockchainach i działają zupełnie inaczej. Łańcuch bloków składa się z wielu bloków, które można ze sobą łączyć, a każdy blok zawiera dane dotyczące wszystkich zakończonych transakcji.

[mining]

Wszystkie transmisje są widoczne w sieci, nawet jeśli tożsamość jest maskowana za pomocą sekwencji numerów. Jesteś zatem anonimowy, ponieważ użytkownicy otrzymują i wysyłają kryptowaluty z adresów składających się z liter i cyfr. Żadne poufne informacje nie są udostępniane.

Jak można ujawnić tożsamość podczas korzystania z kryptowaluty?

Według Økokrim większość kryptowalut zapewni całkowitą przejrzystość zarówno transakcji, jak i adresów opartych na liczbach użytkowników. Nie można jednak wiedzieć, kto kryje się za różnymi adresami.

Aby móc zidentyfikować osoby stojące za transakcjami z kryptowalutą, potrzebna jest zarówno wiedza techniczna, jak i dochodzenia o charakterze taktycznym. Ścieżki cyfrowe muszą być zabezpieczone i potrzebny jest ktoś, kto może śledzić, śledzić i analizować przepływ pieniędzy.

UE sprawiła, że kryptowaluta stała się mniej anonimowa w 2018 roku

Parlament Europejski zdecydował, że w 2018 r. powinny obowiązywać bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące kryptowalut, ponieważ chcą zapobiegać finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy. Środki sprawiły, że kryptowaluta stała się nieco mniej anonimowa.

Środki opierają się głównie na fakcie, że usługi giełdowe – które sprzedają, wymieniają i umożliwiają przechowywanie kryptowalut – muszą wymagać weryfikacji klienta. Ten proces weryfikacji jest bardzo podobny do tego w tradycyjnych bankach.

Giełdy Kriptovalūta muszą być również zarejestrowane w urzędach.

Kriptovalūta są teraz wymagane do zgłaszania

W ramach prac nad zwalczaniem przestępczości gospodarczej za pomocą kryptowalut wdrożono różne środki bezpieczeństwa w oparciu o nowe wymagania UE. Wszystkie giełdy kryptowalut, które mają móc oferować swoje usługi Norwegom, muszą być teraz zarejestrowane w Finanstilsynet .

[main]

Muszą wtedy również przestrzegać przepisów dotyczących prania pieniędzy z 15. Październik 2018. Oznacza to, że wymieniacze kryptowalut muszą teraz zgłaszać. Są zobowiązani do zgłaszania Økokrim podejrzanych transakcji.

Kriptovalūta muszą również wykonywać różne działania dla klientów. Jeśli znajdziesz wymiennik kryptowalut zarejestrowany w Finanstilsynet, istnieje duża szansa, że wybrałeś bezpieczny wymiennik, który zapobiega przestępstwom finansowym.

Zarówno eToro, Norwegian Block Exchange, jak i Firi należą do giełd kryptowalut zarejestrowanych w Finanstilsynet.

A co ze zdecentralizowanymi wymiennikami kryptowalut?

Istnieją również zdecentralizowane giełdy kryptowalut (DEX). Umożliwiają one kupowanie i sprzedawanie kryptowalut bezpośrednio od innych użytkowników, bez przechodzenia transakcji przez stronę trzecią. Localbitcoins.com jest przykładem DEX-a.

Dzięki DEX możesz kupować i sprzedawać kryptowaluty bezpośrednio od innych, a w wielu przypadkach zupełnie bez jakiejkolwiek formy kontroli tożsamości. To sprawia, że DEX jest atrakcyjny dla przestępców.

Bitcoin Plastikowe i przedpłacone karty kryptowalutowe

Istnieją również karty, które można powiązać z kryptowalutą. Bitcoin Plastic jest tego przykładem i oznacza, że użytkownik otrzymuje kartę debetową, która jest przedpłacona. Użytkownik może w ten sposób doładować kartę za pomocą kryptowaluty.

Następnie w firmie, która wydaje karty, tworzony jest użytkownik, a następnie karta jest wysyłana do odbiorcy. Użytkownik będzie wtedy mógł korzystać z karty całkowicie anonimowo. Może to być atrakcyjne dla tych, którzy mają czarne pieniądze lub nabyli pieniądze w inny nielegalny sposób.

Czy korzystasz z kryptowaluty anonimowo?

Jesteś w zasadzie anonimowy, gdy używasz kryptowaluty. Anonimowość jest zapewniona, ponieważ masz adres oparty wyłącznie na cyfrach i literach. Jeśli jednak ujawnisz, że adres jest powiązany z Tobą jako osobą, anonimowość zniknie.

Nie jesteś również anonimowy w przypadku prób prania pieniędzy za pośrednictwem giełd kryptowalut, które są wymagane do zgłaszania podejrzanej aktywności. Zostanie to zgłoszone Økokrim, a następnie zbadane.

Tak długo, jak trzymasz się legalnych działań i nie ujawniasz swojego klucza, jesteś anonimowy podczas korzystania z kryptowaluty.

Kup kryptowalutę na zarejestrowanej giełdzie

Istnieje wiele zarejestrowanych giełd kryptowalut, które umożliwiają handel kryptowalutami online. Między innymi możemy polecić eToro i norweską giełdę bloków, które mogą odnosić się do rejestracji w Finanstilsynet.

Dokonuj anonimowych przelewów i czekaj na bezpieczne i dobre wrażenia użytkownika. Do wyboru jest wiele kryptowalut, w tym Bitcoin, Ethereum i Dogecoin. Znajdź swój ulubiony.

FAQ

Hvem kan se transaksjonene jeg utfører med kryptovaluta?

Alle som er en del av blokkjede-nettverket kan se transaksjonene dine, og du kan se andres transaksjoner. De ser imidlertid bare den tallbaserte adressen din, og ikke navnet ditt.

Hvilken kryptovaluta er mest anonym?

Det er noen kryptovalutaer som oppfattes som mer anonyme enn andre. Monero og Zcash er blant de mest anonyme variantene, mens Bitcoin gir mindre anonymitet.

Blir transaksjoner med kryptovaluta overvåket?

Ikke direkte, men husk at en kryptovalutabørs som er rapporteringspliktig vil melde ifra til myndighetene dersom de oppfatter transaksjonene dine som mistenkelige.

Author Ole

Ole jobber som freelance forfatter/skribent, men er også med på vårt team. Han har hatt en interesse for krypto i flere år og det er naturlig for han å opplyse andre om denne fantastiske teknologien. Ole sier selv at å skrive om kryptovaluta ikke er en jobb, men en lidenskap! For oss kan det jo ikke bli bedre!