A kriptovaluta névtelen?

Kriptovaluta gyakran „névtelennek” nevezik, és gyakran hallani, hogy lehetetlen nyomon követni, ki hajt végre tranzakciókat. Többek között ez késztetett sok bûnözõt arra, hogy kriptovalutát használjon pénzmosásra vagy más bûncselekményekre.

Az azonban, hogy a kriptovaluta névtelen-e vagy sem, számos tényezőtől függ. Ebből az útmutatóból megtudhatja, hogy a kriptovaluta valóban névtelen-e, és milyen esetekben kerülhet veszélybe az anonimitás.

Mit jelent az anonim kriptovaluta?

Sokan kíváncsiak, hogy a kriptovaluta anonim-e abban az értelemben, hogy a hatóságok vagy mások nem látják, hogy ki hajtja végre a tranzakciókat.

Természetesen azok az emberek, akik olyan bűncselekményeket követnek el, mint a kábítószer-kereskedelem vagy hasonlók, nem akarják, hogy a hatóságok vissza tudják vezetni az ügyleteket.

Az anonimitás azt jelenti, hogy a felhasználó valódi személyazonossága (például neve és címe) nem látható mások számára.

Nincs bank közvetítőként

Az ok, amiért a kriptovaluta növelheti a felhasználók névtelenségét, az az, hogy a valuta decentralizált. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a hatóságoknak vagy a bankoknak nincs ellenőrzésük a tranzakciók felett, ellentétben azzal, amit a fiat pénzzel (vagyis a hagyományos valutával) rendelkeznek.

Hagyományos valuta esetén a bank látja, hogy ki kinek utalt át pénzt, és mikor történt az átutalások. A gyanús tranzakciókat bejelentik, hogy könnyen azonosíthatók legyenek a pénzmosás és egyéb bűncselekmények.

Kriptovaluta kriptográfiát használ új valutaegységek létrehozására és a tranzakciók biztosítására. Ezt az ellenőrzést egy központi banknál helyezik el, amikor fiat pénzről van szó. Ez utóbbi esetében a bank közvetítőként működik a küldő és a fogadó között.

Így működik a blokklánc technológia

Kriptovaluta gyakran blokkláncokon alapulnak, és egészen másképp működnek. A blokklánc számos blokkból áll, amelyek összekapcsolhatók egymással, és minden blokk tartalmazza az összes lezárt tranzakció adatait.

[mining]

Minden átvitel látható a hálózaton, még akkor is, ha az identitás számsorozatokkal van maszkolva. Ön tehát névtelen, mivel a felhasználók betűkből és számokból álló címekről kapnak és küldenek kriptovalutákat. Nem osztanak meg érzékeny információkat.

Hogyan lehet felfedni a személyazonosságot kriptovaluta használatakor?

Az Økokrim szerint a legtöbb kriptovaluta teljes átláthatóságot biztosít mind a tranzakciók, mind a felhasználók számalapú címei tekintetében. Azt viszont nem lehet tudni, hogy ki rejtőzik a különböző címek mögött.

Ahhoz, hogy azonosítani lehessen a kriptovalutával végzett tranzakciók mögött álló személyeket, technikai szakértelemre és taktikai jellegű vizsgálatokra is szükség van. Biztosítani kell a digitális pályákat, és kell valaki, aki követni, nyomon követni és elemezni tudja a pénzáramlást.

Az EU 2018-ban kevésbé anonimizálta a kriptovalutát

Az Európai Parlament úgy döntött, hogy 2018-ban szigorúbban kell szabályozni a kriptovalutákat, mert meg akarják akadályozni a terrorizmus finanszírozását és a pénzmosást. Az intézkedések egy kicsit kevésbé anonimizálták a kriptovalutát.

Az intézkedések főként azon alapulnak, hogy a tőzsdei szolgáltatásokhoz – amelyek kriptovalutákat értékesítenek, cserélnek és lehetővé teszik a felhasználók számára a tárolást – ügyfél-ellenőrzést kell igényelniük. Ez az ellenőrzési folyamat nagyon hasonlít a hagyományos bankok ellenőrzésére.

Kriptovaluta tőzsdéket is regisztrálni kell a hatóságoknál.

Kriptovaluta -cserélőknek mostantól jelentést kell tenniük

A kriptovalutákkal történő gazdasági bűnözés elleni küzdelem részeként az EU új követelményei alapján különböző biztonsági intézkedéseket vezettek be. Minden kriptovaluta váltónak, amely szolgáltatásait norvégoknak kívánja ajánlani, most regisztrálnia kell a Finanstilsynetnél .

[main]

Ezután 15-től be kell tartaniuk a pénzmosásra vonatkozó előírásokat is. 2018. október. Ez azt jelenti, hogy a kriptovaluta cserélőknek mostantól jelentést kell tenniük. A gyanús tranzakciókat kötelesek jelenteni az Økokrimnak.

Kriptovaluta -cserélőknek különféle ügyfélintézkedéseket is végre kell hajtaniuk. Ha olyan kriptovaluta cserélőt talál, amely regisztrált a Finanstilsynetnél, akkor nagy eséllyel olyan biztonságos váltót választott, amely a pénzügyi bűnözés ellen működik.

Az eToro, a Norwegian Block Exchange és a Firi is a Finanstilsynetnél regisztrált kriptovaluta tőzsdék közé tartozik.

Mi a helyzet a decentralizált kriptovaluta-cserélőkkel?

Vannak decentralizált kriptovaluta-cserélők (DEX) is. Ezek lehetővé teszik kriptovaluták vásárlását és eladását közvetlenül más felhasználóktól anélkül, hogy a tranzakció harmadik félen keresztül menne keresztül. A Localbitcoins.com egy példa a DEX-re.

A DEX segítségével közvetlenül másoktól vásárolhat és adhat el kriptovalutákat, sok esetben teljesen mindenféle identitásellenőrzés nélkül. Ez vonzóvá teszi a DEX-et a bűnözők számára.

Bitcoin műanyag és előre fizetett kriptovaluta kártyák

Vannak olyan kártyák is, amelyek kriptovalutához köthetők. A Bitcoin Plastic egy példa erre, és azt jelenti, hogy a felhasználónak egy előre fizetett betéti kártyát küldenek. A felhasználó így kriptovalutával töltheti fel a kártyát.

Ezután létrehoznak egy felhasználót egy kártyákat kibocsátó cégnél, majd a kártyát elküldik a címzettnek. A felhasználó ezután teljesen anonim módon használhatja a kártyát. Ez vonzó lehet azok számára, akik fekete pénzzel rendelkeznek, vagy más illegális módon szereztek pénzt.

Ön névtelen, amikor kriptovalutát használ?

Alapvetően anonim vagy, amikor kriptovalutát használsz. Az anonimitás biztosított, mivel olyan címe van, amely csak számokon és betűkön alapul. Ha azonban felfedi, hogy a cím Önhöz, mint személyhez kapcsolódik, az anonimitás megszűnik.

Nem vagy névtelen a kriptovaluta tőzsdéken keresztüli pénzmosási kísérletekkel kapcsolatban, amelyek a gyanús tevékenységek bejelentéséhez szükségesek. Ezt jelentik az Økokrimnak, majd kivizsgálják.

Mindaddig, amíg ragaszkodik a törvényes tevékenységekhez, és nem hozza nyilvánosságra kulcsát, anonim marad a kriptovaluta használata során.

Vásároljon kriptovalutát egy bejegyzett tőzsdén

Számos regisztrált kriptovaluta tőzsde létezik, amelyek lehetővé teszik a kriptovaluták online kereskedelmét. Többek között ajánlhatjuk az eToro-t és a Norwegian Block Exchange-t, mindkettő utalhat a Finanstilsynet regisztrációjára.

Végezzen névtelen átvitelt, és várja a biztonságos és jó felhasználói élményt. Számos kriptovaluta közül választhat, beleértve a Bitcoint, az Ethereumot és a Dogecoint. Találja meg kedvencét.

GYIK

Hvem kan se transaksjonene jeg utfører med kryptovaluta?

Alle som er en del av blokkjede-nettverket kan se transaksjonene dine, og du kan se andres transaksjoner. De ser imidlertid bare den tallbaserte adressen din, og ikke navnet ditt.

Hvilken kryptovaluta er mest anonym?

Det er noen kryptovalutaer som oppfattes som mer anonyme enn andre. Monero og Zcash er blant de mest anonyme variantene, mens Bitcoin gir mindre anonymitet.

Blir transaksjoner med kryptovaluta overvåket?

Ikke direkte, men husk at en kryptovalutabørs som er rapporteringspliktig vil melde ifra til myndighetene dersom de oppfatter transaksjonene dine som mistenkelige.