La crypto-monnaie augmente-t-elle la criminalité ?

Ole
28.09.2021
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Crime

De nombreuses personnes associent la crypto-monnaie à des investissements ou à un moyen de paiement ultra-rapide qui assure des transferts d’argent efficaces. Cependant, nombreux sont ceux qui associent la crypto-monnaie au crime.

La crypto-monnaie aide-t-elle à donner aux criminels la possibilité de commettre du blanchiment d’argent, de l’évasion fiscale ou d’autres actes illégaux ?

Pourquoi la crypto-monnaie peut-elle être attrayante pour les criminels ?

Cryptomonnaie -monnaie est décentralisée, ce qui signifie qu’il n’y a pas de contrôle central de la monnaie. Cela rend également très difficile le suivi des transactions transfrontalières. Pour cette raison, la crypto-monnaie est devenue très populaire parmi les criminels profiteurs.

Selon une étude menée en 2018, les chercheurs ont estimé qu’environ 50% de toutes les transactions Bitcoin peuvent être liées au crime. Cryptomonnaie -monnaie est utilisée, par exemple, pour les transactions liées à la vente de drogue et à la traite des êtres humains.

Une autre étude indique qu’environ 25% de toutes les transactions Bitcoin sont liées à la criminalité. Les chiffres sont donc quelque peu incertains, mais il ne fait aucun doute que de nombreux criminels utilisent la crypto-monnaie comme moyen de paiement.

Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies d’une valeur d’environ 72 milliards de dollars seraient liés à des activités criminelles.

Rançon requise à Monero

La plupart des gens ont entendu parler de la disparition de Lørenskog où Anne-Elisabeth Hagen a disparu de chez elle. Dans la maison qu’elle et son mari partageaient, une note a été trouvée avec une demande de rançon de 9 millions d’euros.

Cette rançon a été demandée en Monero, une crypto-monnaie également connue sous le nom de XMR. On ne sait pas si cette demande de rançon était réelle ou non. Mais il existe encore des raisons évidentes pour lesquelles les criminels peuvent exiger une rançon en crypto-monnaie.

Monero permet des paiements totalement anonymes entre l’expéditeur et le destinataire. Les transactions avec Monero sont cryptées à tous les niveaux. Cela a rendu pratiquement impossible pour la police de retrouver les coupables.

Monero est connu pour être encore plus anonyme que, par exemple, Bitcoin. Les autres crypto-monnaies anonymes sont Bytecoin et Zcash.

Piratage de crypto-monnaie

Il existe également une autre forme de criminalité qui peut être liée à la crypto-monnaie. Certains pirates obtiennent de grosses sommes d’argent en piratant les échanges de crypto-échange.

Heureusement, le piratage est assez rare, mais il se produit occasionnellement. Un exemple est la crypto-monnaie « norvégienne » IOTA. Cette crypto-monnaie a été supprimée en 2020 car les pirates ont réussi à voler de l’argent aux utilisateurs.

Les autorités sont conscientes du problème

Heureusement, il n’est pas vrai que les criminels s’en sortent avec tout, tant qu’ils utilisent la crypto-monnaie. En 2013, la police France a reçu des informations du FBI aux États-Unis selon lesquelles certains Norvégiens avaient vendu des drogues illégales en utilisant Bitcoin sur le Web noir.

Les trois hommes en question ont ensuite été longuement espionnés par la police. En juin 2015, la police disposait de suffisamment de preuves pour arrêter les trois Norvégiens. Il s’est avéré que les hommes contrôlaient le trafic de drogue d’une ville du sud-est de France .

Ils avaient tout vendu en ligne, de la cocaïne et de la marijuana aux amphétamines et autres drogues. Lorsque les gens achetaient de la drogue, cela était payé en Bitcoin. Cet argent a ensuite été blanchi et échangé contre des couronnes norvégiennes.

Cela a été fait à l’aide de faux papiers d’identité et de cartes de débit que les hommes avaient obtenus en ligne. Au total, les hommes avaient gagné plus de trois millions de couronnes grâce au trafic de drogue. Un Le français s’est retrouvé en prison, et ils ont admis une culpabilité criminelle partielle.

Le fisc et Økokrim emboîtent le pas

En France , la police, Ecocrime et les autorités fiscales sont conscientes que la crypto-monnaie est utilisée par des criminels. Cependant, il est difficile d’identifier les criminels derrière les transactions de crypto-monnaie.

Il est également vrai que la loi sur le blanchiment d’argent ne s’applique pas spécifiquement à l’industrie de la cryptographie. Cryptomonnaie n’est pas tenue de signaler les transactions suspectes, et l’ensemble du processus est décentralisé sans aucune affiliation avec les banques.

Les utilisateurs ne doivent pas nécessairement divulguer leur identité lorsqu’ils négocient des crypto-monnaies, ce qui rend difficile de déterminer qui est derrière les transactions.

Bitcoin n’est pas totalement anonyme

Il convient également de noter que Bitcoin (et de nombreuses autres formes de crypto-monnaie) ne sont pas aussi anonymes que beaucoup de gens le pensent. Il est vrai qu’un certain anonymat est atteint, mais il n’est pas totalement anonyme.

Il est potentiellement possible de suivre les transactions Bitcoin jusqu’à l’utilisateur. Cela peut être fait, entre autres, à l’aide de l’intelligence artificielle et de la surveillance.

Lorsque vous transférez de l’argent avec Bitcoin, vous disposez d’un portefeuille qui vous donne un certain anonymat sous la forme d’une longue série de chiffres. Cependant, gardez à l’esprit que toutes les transactions dans la blockchain sont ouvertes et visibles pour tout le monde sur le réseau. Tout le monde peut voir quelles transactions proviennent de quel portefeuille.

La transaction peut être retracée à votre portefeuille pour toujours. Si l’identité de votre portefeuille Bitcoin est connue, c’est-à-dire que les numéros peuvent être liés à vous en tant que personne, les transactions ne sont plus anonymes. Les autorités ont révélé l’identité de plusieurs.

La majorité des utilisateurs de crypto sont respectueux des lois

Cryptomonnaie -monnaie et la criminalité peuvent être liées dans de nombreux cas, en particulier dans la criminalité économique et la criminalité liée à la drogue. Mais dans la grande majorité des cas, les utilisateurs de crypto-monnaie sont respectueux des lois.

Sur les plus de 200 000 Norvégiens qui possèdent une crypto-monnaie, la plupart l’utilisent comme moyen de paiement ou d’investissement, sans intention criminelle. Beaucoup de gens pensent qu’il est dommage que les crypto-monnaies aient une « mauvaise réputation » à cause des criminels qui exploitent la monnaie.

Résumé

Cryptomonnaie -monnaie est facile à stocker, transférer et échanger en monnaie ordinaire dans d’autres pays. Comme il est souvent très difficile de suivre les transactions en raison de la technologie blockchain, la crypto est souvent attrayante pour les criminels.

Les criminels profitent de la cryptographie et l’utilisent souvent pour cacher le crime, financer le crime et le blanchiment d’argent. Les autorités appellent à une meilleure réglementation des crypto-monnaies, afin que la criminalité puisse être plus facilement détectée.

N’oubliez pas que la plupart des personnes qui utilisent la crypto-monnaie ne commettent pas d’actes criminels. Pour la plupart des gens, la crypto-monnaie est un investissement ou un moyen de paiement simple et sécurisé.

FAQ

Er det forbudt å bruke kryptovaluta?

Nei, det er fullt lovlig å bruke kryptovaluta. Noen kriminelle bruker kryptovaluta til transaksjoner, men majoriteten av brukerne er ikke kriminelle.

Hvilken kryptovaluta er mest anonym?

Ulike typer kryptovaluta kan ha ulik grad av anonymitet. Varianter som Monero, Bytecoin og Zcash er blant de variantene som oftest benyttes til kriminalitet.

Er Bitcoin anonymt?

Både ja og nei. Identiteten din skjules bak en tallrekke. Dersom denne rekken av tall kan kobles til identiteten din derimot, er du ikke lengre anonym.

Author Ole

Ole jobber som freelance forfatter/skribent, men er også med på vårt team. Han har hatt en interesse for krypto i flere år og det er naturlig for han å opplyse andre om denne fantastiske teknologien. Ole sier selv at å skrive om kryptovaluta ikke er en jobb, men en lidenskap! For oss kan det jo ikke bli bedre!