Vai kriptovalūta palielina noziedzību?

Kriptovalūta daudziem asociējas ar investīcijām jeb zibens ātru maksāšanas līdzekli, kas nodrošina efektīvus naudas pārskaitījumus. Tomēr ir arī daudzi, kas kriptovalūtu saista ar noziedzību.

Vai kriptovalūta palīdz noziedzniekiem dot iespēju veikt naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai citas nelikumīgas darbības ?

Kāpēc kriptovalūta var būt pievilcīga noziedzniekiem?

Kriptovalūta ir decentralizēta, kas nozīmē, ka nav centralizētas valūtas kontroles. Tas arī ļoti apgrūtina darījumu izsekošanu pāri valstu robežām. Šī iemesla dēļ kriptovalūta ir kļuvusi diezgan populāra peļņas gūšanas noziedznieku vidū.

Saskaņā ar 2018. gadā veikto pētījumu pētnieki lēsa, ka aptuveni 50% no visiem Bitcoin darījumiem var būt saistīti ar noziedzību. Kriptovalūta tiek izmantota, piemēram, darījumiem saistībā ar narkotiku tirdzniecību un cilvēku tirdzniecību.

Cits pētījums norāda, ka aptuveni 25% no visiem Bitcoin darījumiem ir saistīti ar noziedzību. Tādējādi skaitļi ir nedaudz neskaidri, taču nav šaubu, ka daudzi noziedznieki izmanto kriptovalūtu kā maksāšanas līdzekli.

Tiek uzskatīts, ka Bitcoin un citas kriptovalūtas aptuveni 72 miljardu dolāru vērtībā ir saistītas ar noziedzīgām darbībām.

Monero ir nepieciešama izpirkuma maksa

Lielākā daļa cilvēku ir dzirdējuši par Lørenskog pazušanu , kur Anne-Elisabeth Hagen pazuda no savām mājām. Mājā, kurā viņa un viņas vīrs koplietoja, tika atrasta zīmīte ar izpirkuma prasību 9 miljonu eiro apmērā.

Šī izpirkuma maksa tika pieprasīta Monero, kriptovalūtā, kas pazīstama arī kā XMR. Nav zināms, vai šī izpirkuma prasība bija patiesa vai nē. Bet joprojām ir acīmredzami iemesli, kāpēc noziedznieki var pieprasīt izpirkuma maksu kriptovalūtā.

Monero ļauj veikt pilnīgi anonīmus maksājumus starp sūtītāju un saņēmēju. Darījumi ar Monero tiek šifrēti visos līmeņos. Līdz ar to policijai ir praktiski neiespējami izsekot vainīgos.

Monero ir pazīstams ar to, ka ir vēl anonīmāks nekā, piemēram, Bitcoin. Citas anonīmas kriptovalūtas ir Bytecoin un Zcash.

Kriptovalūtu uzlaušana

Ir arī cits noziedzības veids, ko var saistīt ar kriptovalūtu. Daži hakeri iegūst lielas naudas summas, uzlaužot kriptovalūtas biržas.

Par laimi, uzlaušana ir diezgan reti sastopama parādība, taču tā notiek reizēm. Kā piemēru var minēt “Norvēģijas” kriptovalūtu IOTA. Šī kriptovalūta tika pakāpeniski izbeigta 2020. gadā, jo hakeriem izdevās nozagt naudu no lietotājiem.

Varas iestādes apzinās problēmu

Par laimi, nav tā, ka noziedznieki tiek galā ar visu, ja vien izmanto kriptovalūtu. 2013. gadā policija Latvija saņēma ASV FIB padomus, ka daži norvēģi melnajā tīmeklī pārdevuši nelegālās narkotikas, izmantojot Bitcoin.

Pēc tam policija ilgstoši izspiegoja trīs attiecīgos vīriešus. 2015. gada jūnijā policijai bija pietiekami daudz pierādījumu, lai arestētu trīs norvēģus. Izrādījās, ka vīrieši kontrolējuši narkotiku kontrabandu no kādas pilsētas Latvija dienvidaustrumos.

Viņi tiešsaistē bija pārdevuši visu, sākot no kokaīna un marihuānas līdz amfetamīnam un citām narkotikām. Kad cilvēki pirka narkotikas, par to maksāja ar Bitcoin. Pēc tam šī nauda tika atmazgāta un apmainīta pret Norvēģijas kronām.

Tas tika darīts, izmantojot viltotus ID papīrus un debetkartes, ko vīrieši bija ieguvuši tiešsaistē. Kopumā vīrieši no narkotiku tirdzniecības bija nopelnījuši vairāk nekā trīs miljonus kronu. Viens Latviere nokļuva cietumā, un viņi atzina daļēju kriminālo vainu.

Nodokļu iestādes un Økokrim seko šim piemēram

Latvija gan policija, gan Ecocrime, gan nodokļu iestādes apzinās, ka kriptovalūtu izmanto noziedznieki. Tomēr ir grūti identificēt noziedzniekus aiz kriptovalūtas darījumiem.

Tāpat ir arī tas, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likums neattiecas īpaši uz kriptovalūtu nozari. Kriptovalūta nozarei nav jāziņo par aizdomīgiem darījumiem, un viss process tiek decentralizēts bez jebkādas saistības ar bankām.

Lietotājiem, tirgojot kriptovalūtas, nav obligāti jāatklāj sava identitāte, kas apgrūtina noteikt, kas ir aiz darījumiem.

Bitcoin nav pilnīgi anonīms

Ir arī vērts atzīmēt, ka Bitcoin (un daudzi citi kriptovalūtas veidi) nav tik anonīmi, kā daudzi cilvēki domā. Tā ir taisnība, ka zināma anonimitāte tiek panākta, taču tā nav pilnīgi anonīma.

Iespējams, ka būs iespējams izsekot Bitcoin darījumiem līdz pat lietotājam. To cita starpā var izdarīt ar mākslīgā intelekta un uzraudzības palīdzību.

Pārskaitot naudu ar Bitcoin, jums ir maciņš, kas sniedz jums zināmu anonimitāti garas skaitļu sērijas veidā. Tomēr paturiet prātā, ka visi darījumi blokķēdē ir atvērti un redzami ikvienam tīkla dalībniekam. Ikviens var redzēt, kuri darījumi tiek veikti no kura maka.

Darījumu var izsekot jūsu makā uz visiem laikiem. Ja jūsu Bitcoin maka identitāte kļūst zināma, ti, numurus var saistīt ar jums kā personu, darījumi vairs nav anonīmi. Varas iestādes ir atklājušas daudzu personu identitāti.

Lielākā daļa kriptovalūtu lietotāju ievēro likumus

Kriptovalūta un noziedzība var būt saistītas daudzos gadījumos, īpaši ekonomiskajos noziegumos un narkotiku noziegumos. Taču vairumā gadījumu kriptovalūtas lietotāji ievēro likumus.

No vairāk nekā 200 000 norvēģu, kuriem pieder kriptovalūta, lielākā daļa izmanto to kā maksāšanas vai ieguldījumu līdzekli bez noziedzīga nolūka. Daudzi cilvēki domā, ka ir žēl, ka kriptovalūtas iegūst “sliktu reputāciju” noziedznieku dēļ, kuri izmanto šo valūtu.

Kopsavilkums

Kriptovalūta ir viegli uzglabāt, pārsūtīt un apmainīt pret parasto valūtu citās valstīs. Tā kā bieži vien ir ļoti grūti izsekot darījumus blokķēdes tehnoloģijas dēļ, kriptogrāfija bieži vien ir pievilcīga noziedzniekiem.

Noziedznieki izmanto kriptovalūtu priekšrocības un bieži izmanto to, lai slēptu noziedzību, finansētu noziedzību un naudas atmazgāšanu. Varas iestādes aicina nodrošināt labāku kriptovalūtu regulējumu, lai noziegumus varētu vieglāk atklāt.

Atcerieties, ka lielākā daļa cilvēku, kas izmanto kriptovalūtu, neiesaistās noziedzīgās darbībās. Lielākajai daļai cilvēku kriptovalūta ir ieguldījums vai vienkāršs un drošs maksāšanas veids.

FAQ

Er det forbudt å bruke kryptovaluta?

Nei, det er fullt lovlig å bruke kryptovaluta. Noen kriminelle bruker kryptovaluta til transaksjoner, men majoriteten av brukerne er ikke kriminelle.

Hvilken kryptovaluta er mest anonym?

Ulike typer kryptovaluta kan ha ulik grad av anonymitet. Varianter som Monero, Bytecoin og Zcash er blant de variantene som oftest benyttes til kriminalitet.

Er Bitcoin anonymt?

Både ja og nei. Identiteten din skjules bak en tallrekke. Dersom denne rekken av tall kan kobles til identiteten din derimot, er du ikke lengre anonym.