Kriptovalūta piecos kriminālos kontekstos

Ludvig
20.05.2022
111 Views
Kriptovalūta piecos kriminālos kontekstos

Kriptovalūta pēdējos gados ir kļuvusi ļoti populāra, jo tas ir maksāšanas veids, ko daudzi raksturojuši kā izdevīgu.

Ņemot to vērā, kriptovalūta tiks izmantota ne tikai kā maksāšanas metode. Šķiet, ka tas ir arī valūtas veids, ko noziedznieki jūt . Šajā rakstā mēs apskatīsim piecus kriminālos kontekstus, kuros var izmantot kriptovalūtu.

Kriptovalūta pret tradicionālo valūtu

Pirms mēs iedziļināmies sīkāk par šī raksta aktuālo tēmu, mums ir jāaplūko, kas atšķir kriptovalūtu no tradicionālās valūtas.

Salīdzinot šīs divas, gandrīz uzreiz būs redzams, ka šīs valūtas nav grūti atšķirt vienu no otras. Šeit ir gan līdzības, gan atšķirības.

Lietojumprogrammas

Gan kriptovalūtu, gan tradicionālo valūtu var izmantot kā maksāšanas metodi, kas ļauj veikt ieguldījumus.

Pirmais ( kriptovalūtas izmantošana kā maksāšanas veids ) tomēr paredz, ka jūs iepērkaties ar spēlētāju, kurš pieņem kriptovalūtu kā maksājumu – ne visi vēl to dara.

Digitālais pret nedigitāls

Kriptovalūtas izmantošana notiek digitāli, savukārt tradicionālās valūtas izmantošana var notikt dažādos veidos.

Ar tradicionālo valūtu var norēķināties ar interneta starpniecību, proti, digitāli, bet bankā iespējams izņemt arī monētas un banknotes, kuras var izmantot arī kā maksāšanas līdzekli.

Varat arī izmantot debetkarti, kas pēc tam tiek saistīta ar jūsu bankas kontu.

Centralizēta pret decentralizētu

Visus darījumus, kas veikti ar debetkarti, uzrauga trešā puse. Šāda trešā persona var būt banka . Izmantojot kriptovalūtu, jūs izvairāties no šī soļa, jo lielākā daļa kriptovalūtu ir decentralizētas.

Pats process

Maksāšana ar tradicionālo valūtu ir diezgan privāts process, it īpaši, ja maksājat ar debetkarti.

Ja maksā ar fizisku naudu, tad protams nauda tur un tad ir jāskaita. Bet ar debetkarti jūs ievadāt tikai kodu, un kodu zina tikai kartes īpašnieks (ja vien viņš nav kopīgojis informāciju ar kādu citu).

Daļēji tas attiecas arī uz kriptovalūtu, jo ar to nāk gan privātā, gan publiskā atslēga. Privātā atslēga ir slepena, savukārt publiskā atslēga nav. To bieži dēvē par adresi, kas jānorāda personai, kura vēlas pārskaitīt jums kriptovalūtu.

Kriptovalūta parasti ir saistīta ar atvērtību daudz lielākā mērā nekā tradicionālā valūta.

Palielināta noziedzība saistībā ar kriptovalūtu

Kā mēs redzējām iepriekšējā sadaļā, kriptovalūtas izmantošanai ir daudz priekšrocību, piemēram, jūs neesat atkarīgs no trešās puses tāpat kā izmantojat tradicionālo valūtu.

Bet šī vienkāršība ir nozīmējusi, ka cilvēki, kuriem maisā nav līdz galam tīri milti, ir atvēruši acis arī uz kriptovalūtām – noziedzniekiem.

Tā kā darījumus neuzrauga trešā puse, ir grūti izsekot, kur notiek katrs atsevišķs darījums. Tas ir novedis pie tā, ka kriptovalūta ir ļoti aktuāla metode saistībā ar noziedzību.

Tālāk mēs apskatīsim piecus dažādus kontekstus, kuros kriptovalūtu var izmantot (un ir izmantota) saistībā ar noziedzību.

Prasība par izpirkuma maksu saistībā ar nolaupīšanu

Nedrīkst par zemu novērtēt, ka šajā pasaulē ir cilvēki, kas ir diezgan draudīgi un kuri dara šausmīgas lietas, kuru vidū ir arī citi, nevainīgi cilvēki.

Tāpēc diemžēl ir daudz piemēru noziedzīgām situācijām, kad viens vai vairāki cilvēki ir apvienojuši spēkus, lai cilvēku nolaupītu. Tā varētu būt nolaupīšana, kas ir rūpīgi plānota vairākus gadus, vai arī tā var būt pilnīgi nejauša. Ka kāds vienkārši bija nepareizā vietā nepareizajā laikā. Vienkārši izlasiet šo rakstu par nabadzīgu 14 gadus vecu puisi, kurš tika nolaupīts, pateicoties panākumiem Bitcoin investīcijās.

Nav nekas neparasts, ka plānotās nolaupīšanas laikā tiek veikta kāda saziņa starp vainīgajiem un radiniekiem. Ja kāds no radiniekiem, piemēram, ir ļoti bagāts cilvēks, tad nereti vainīgie saka, ka nolaupītais var vērsties pret radiniekiem, maksājot izpirkuma maksu.

Šādās situācijās vainīgie bieži vēlas saņemt izpirkuma maksu kriptovalūtā, piemēram, monero. Un šādos gadījumos kriptovalūtas faktiskā izmantošana nav nelikumīga. Pati apmaiņa faktiski ir likuma ietvaros, bet tieši noziedzīgā darbība ir nelikumīga.

Naudas atmazgāšana

Naudas atmazgāšana ir arī tas, kas mūsdienās notiek mūsu pasaulē – arī saistībā ar kriptovalūtu.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju cilvēki var izmēģināt dažādās situācijās, taču bieži tas notiek saistībā ar noziedzīgu darbību. Taču mērķis ir viens – noziedzīgo darbību piesegt.

Praksē naudas atmazgāšana ir vienkārši melošana par to, no kurienes jūs ņēmāt naudu.

Mūļu izmantošana

Mūļu izmantošana ir naudas atmazgāšanas apakšmetode.

Tas nozīmē, ka kriptovalūta tiek nodota personai, kurai nav nekādas saistības ar noziedzīgo darbību vai personu, kas atrodas aiz tās, lai šī persona to apmainītu pret citu valūtu un atdotu naudu otrai personai.

Ņemot to vērā, mūlis ne vienmēr zina, ka viņam ir uzticēta mūļa loma.

Nodokļu krāpšana

Lielākā daļa cilvēku, kas tirgojas ar kriptovalūtām , zina, ka viņiem ir jāmaksā nodokļi , jo kriptovalūta tiek uzskatīta par aktīvu. Ja, piemēram, nodarbojaties ar mining un tas sniedz jums ievērojamus ienākumus, jums ir pienākums to aplikt ar nodokli.

Tāpēc ir svarīgi iepazīties ar nodokļu noteikumiem, kas attiecas uz jums un jūsu darbību. Ņemot to vērā, tas ne vienmēr prasa laiku – un dažos gadījumos tā ir apzināta izvēle.

Kriptovalūtas zādzība

Pēdējais, bet ne mazāk svarīgi, ir arī cilvēki, kuri aktīvi iesaistās citu cilvēku kriptovalūtu zagšanā, piemēram, uzlaužot sev nepiederošu kriptovalūtu .

Saistībā ar šāda veida noziegumiem nereti tiek runāts par lielām summām, bieži vien vairākiem miljoniem!

Arī turpmākā izmeklēšana liecina, ka ir pamats uzskatīt, ka bieži tiek runāts par organizēto noziedzību, kad pazūd tik lielas kriptovalūtas summas.

Author Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!