Krüptoraha viies kriminaalses kontekstis

Krüptoraha on viimastel aastatel muutunud väga populaarseks, sest see on makseviis, mida paljud on iseloomustanud kasulikuna.

Seda arvestades ei kasutata krüptovaluutat ainult makseviisina. See on ka teatud tüüpi valuuta, mida kurjategijatel tundub olevat - Et kas kruptoraha suurendab kuritegevust . Käesolevas artiklis vaatleme viit kriminaalset konteksti, milles krüptoraha saab kasutada.

Krüptovaluuta võrreldes traditsioonilise valuutaga

Enne kui hakkame selle artikli tegelikku teemat üksikasjalikumalt käsitlema, peame heitma pilgu sellele, mis eristab krüptovaluutat traditsioonilisest valuutast.

Neid kahte võrreldes on peaaegu kohe näha, et neid valuutasid pole raske üksteisest eristada. Siin on nii sarnasusi kui ka erinevusi.

Rakendused

Makseviisina saab kasutada nii krüptovaluutat kui ka traditsioonilist valuutat ning see võimaldab teil teha investeeringuid.

Esimene ( krüptovaluuta kasutamine makseviisina - Et kus saab kruptovaluutaga maksta ) aga eeldab, et ostetakse mängijaga, kes aktsepteerib maksena krüptoraha – kõik seda veel ei tee.

Digitaalne versus mitte digitaalne

Krüptoraha kasutamine toimub digitaalselt, traditsioonilise valuuta kasutamine võib toimuda erineval viisil.

Traditsioonilise valuutaga saab maksta interneti vahendusel ehk digitaalselt, kuid pangas on võimalik välja võtta ka münte ja paberraha, mida saab kasutada ka maksevahendina.

Teise võimalusena võite kasutada deebetkaarti – see seotakse seejärel teie pangakontoga.

Tsentraliseeritud versus detsentraliseeritud

Kõiki deebetkaardiga tehtud tehinguid jälgib kolmas osapool. Selliseks kolmandaks isikuks võib olla pank - No om oss nordea i samfunnet overvaking av kunder og transaksjoner . Krüptovaluutat kasutades väldid seda sammu, kuna enamik krüptovaluutasid on detsentraliseeritud.

Protsess ise

Traditsioonilise valuutaga maksmine on üsna privaatne protsess, eriti kui maksate deebetkaardiga.

Kui maksad füüsilise rahaga, siis loomulikult pead seal ja siis raha üle lugema. Deebetkaardiga aga sisestad ainult koodi ja koodi teab ainult kaardi omanik (kui ta pole seda infot kellegi teisega jaganud).

Osaliselt on see nii ka krüptorahaga, sest sellega tuleb kaasa nii privaatne kui ka avalik võti. Privaatvõti on salajane, avalik aga mitte. Seda nimetatakse sageli aadressiks, mis antakse inimesele, kes soovib teile krüptovaluutat üle kanda.

Krüptovaluutat seostatakse üldiselt avatusega palju suuremal määral kui traditsioonilist valuutat.

Suurenenud kuritegevus seoses krüptorahaga

Nagu eelmises jaotises nägime, on krüptovaluuta kasutamisel palju eeliseid, näiteks see, et te ei sõltu kolmandast osapoolest samamoodi nagu traditsioonilist valuutat kasutades.

Aga see lihtsus on tähendanud seda, et krüptorahadele on silmad avanud ka inimesed, kellel pole kotis täiesti puhast jahu – kurjategijad.

Kuna tehinguid ei jälgi kolmas osapool, on raske jälgida, kuhu iga üksik tehing läheb. See on viinud selleni, et krüptoraha on kuritegevusega seoses väga aktuaalne meetod.

Allpool vaatleme viit erinevat konteksti, milles krüptoraha saab kasutada (ja on kasutatud) seoses kuritegevusega.

Lunarahanõue seoses röövimistega

Ei tasu alahinnata, et siin maailmas on inimesi, kes on üsna kurjad ja kes teevad kohutavaid asju, mille hulgas on ka teisi süütuid inimesi.

Seetõttu on kahjuks palju näiteid kriminaalsetest olukordadest, kus üks või mitu inimest on inimese röövimiseks jõud ühendanud. See võib olla mitme aasta jooksul hoolikalt kavandatud röövimine või täiesti juhuslik. Et keegi oli lihtsalt valel ajal vales kohas. Lugege lihtsalt seda artiklit - News uk crime bradford schoolboy bitcoin kidnapped gang b1940896.html vaesest 14-aastasest, kes rööviti Bitcoini investeerimise edu tõttu.

Ei ole harvad juhud, kui kavandatud röövimised hõlmavad teatud vormis suhtlust kurjategijate ja lähedaste vahel. Kui mõni sugulastest on näiteks väga rikas inimene, siis ei ole harvad juhtumid, kus kurjategijad ütlevad, et röövitud inimene võib minna lunaraha maksvatele lähedastele vastu.

Sellistes olukordades soovivad kurjategijad sageli lunaraha krüptovaluutas, näiteks monero. Ja sellistel juhtudel ei ole krüptovaluuta tegelik kasutamine ebaseaduslik. Vahetus ise on tegelikult seaduse raamides, kuid just kuritegu on ebaseaduslik.

Rahapesu

Rahapesu on ka midagi, mis meie maailmas tänapäeval toimub – ka seoses krüptorahaga.

Inimesed võivad rahapesu proovida erinevates olukordades, kuid sageli juhtub see seoses kuriteoga. Eesmärk on aga sama – kuritegu varjata.

Praktikas tähendab rahapesu lihtsalt valetamist selle kohta, kust sa raha said.

Muulide kasutamine

Muulide kasutamine on rahapesu alammeetod.

See tähendab, et krüptoraha kantakse üle isikule, kellel pole kuriteoga või selle taga seisvale isikule mingit seost, et isik need teise valuuta vastu vahetaks ja raha teisele isikule tagasi annaks.

Seda öeldes ei pruugi muul olla nii, et teab, et neile on antud muula roll.

Maksupettus

Enamik inimesi, kes kauplevad krüptovaluutadega , teavad, et nad on kohustatud maksma makse - Et kuidas taita kruptomaksu , kuna krüptovaluutat peetakse varaks. Kui tegelete näiteks kaevandamisega ja see annab teile märkimisväärse tulu, siis olete kohustatud selle maksustama.

Seetõttu on oluline tutvuda teie ja teie tegevuse suhtes kehtivate maksureeglitega. Seda öeldes ei võta see alati aega – ja mõnel juhul on see teadlik valik.

Krüptovaluuta vargus

Viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks, on ka inimesi, kes tegelevad aktiivselt teiste inimeste krüptoraha varastamisega, näiteks häkkides endale mittekuuluva krüptorahakotti - Et 5 populaarset kruptovaluuta rahakotti .

Selle kuriteoliigiga seoses räägime sageli suurtest summadest, sageli mitmest miljonist!

Ka edasised uurimised näitavad, et on alust arvata, et nii suurte krüptorahasummade kadumisel räägitakse sageli organiseeritud kuritegevusest.