La crypto-monnaie dans cinq contextes criminels

La crypto-monnaie est devenue très populaire ces dernières années, car c’est une forme de paiement qui a été qualifiée de bénéfique par beaucoup.

Cela dit, la crypto-monnaie ne sera pas seulement utilisée comme moyen de paiement. C’est aussi un type de monnaie dont les criminels semblent avoir le sens . Dans cet article, nous examinerons les cinq contextes criminels dans lesquels la crypto-monnaie peut être utilisée.

Crypto-monnaie versus monnaie traditionnelle

Avant d’entrer plus en détail dans le sujet de cet article, nous devons examiner ce qui sépare la crypto-monnaie de la monnaie traditionnelle.

En comparant ces deux, on verra presque immédiatement qu’il n’est pas difficile de distinguer ces monnaies les unes des autres. Ici, il y a à la fois des similitudes et des différences.

Applications

La crypto-monnaie et la monnaie traditionnelle peuvent être utilisées comme méthode de paiement et peuvent vous permettre de faire des investissements.

Le premier ( utilisation de la crypto-monnaie comme mode de paiement ) suppose cependant que vous magasinez avec un joueur qui accepte la crypto-monnaie comme moyen de paiement – tout le monde ne le fait pas encore.

Numérique versus non numérique

L’utilisation de la crypto-monnaie se fait numériquement, tandis que l’utilisation de la monnaie traditionnelle peut se faire de différentes manières.

La monnaie traditionnelle peut être utilisée pour payer via Internet, c’est-à-dire numériquement, mais il est également possible de retirer des pièces et des billets à la banque, que vous pouvez également utiliser comme moyen de paiement.

Alternativement, vous pouvez utiliser une carte de débit – celle-ci est alors liée à votre compte bancaire.

Centralisé versus décentralisé

Toutes les transactions effectuées avec une carte de débit sont contrôlées par un tiers. Un tel tiers peut être une banque . Lorsque vous utilisez la crypto-monnaie, vous évitez cette étape, car la plupart des crypto-monnaies sont décentralisées.

Le processus lui-même

Payer avec une monnaie traditionnelle est un processus assez privé, surtout si vous payez avec une carte de débit.

Si vous payez avec de l’argent physique, vous devez bien sûr compter l’argent sur-le-champ. Mais avec une carte de débit, vous n’entrez qu’un code, et seul le titulaire de la carte connaît le code (à moins qu’il n’ait partagé l’information avec quelqu’un d’autre).

C’est en partie aussi le cas avec la crypto-monnaie, car elle s’accompagne à la fois d’une clé privée et d’une clé publique. La clé privée est secrète, alors que la clé publique ne l’est pas. Il s’agit souvent d’une adresse à donner à la personne qui souhaite vous transférer de la crypto-monnaie.

La crypto-monnaie est généralement associée à une ouverture beaucoup plus grande que la monnaie traditionnelle.

Augmentation de la criminalité liée à la crypto-monnaie

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, l’utilisation de la crypto-monnaie présente de nombreux avantages, par exemple que vous n’êtes pas dépendant d’un tiers de la même manière que lorsque vous utilisez une monnaie traditionnelle.

Mais cette simplicité a signifié que les personnes qui n’ont pas de farine complètement propre dans le sac ont également ouvert les yeux sur les crypto-monnaies – les criminels.

En raison du fait que les transactions ne sont pas surveillées par un tiers, il est difficile de savoir où va chaque transaction individuelle. Cela a conduit à la crypto-monnaie étant une méthode très actuelle en relation avec la criminalité.

Ci-dessous, nous examinerons cinq contextes différents dans lesquels la crypto-monnaie peut être utilisée (et a été utilisée) en relation avec la criminalité.

Demande de rançon en rapport avec des enlèvements

Il ne faut pas sous-estimer qu’il y a des gens dans ce monde qui sont assez sinistres et qui font des choses horribles qui incluent d’autres personnes innocentes.

Par conséquent, il existe malheureusement de nombreux exemples de situations criminelles où une ou plusieurs personnes ont uni leurs forces pour enlever une personne. Il peut s’agir d’un enlèvement soigneusement planifié sur plusieurs années, ou il peut s’agir d’un enlèvement complètement aléatoire. Que quelqu’un était simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Il suffit de lire cet article sur un pauvre jeune de 14 ans qui a été enlevé en raison du succès de l’investissement Bitcoin.

Il n’est pas rare que les enlèvements planifiés incluent une certaine forme de communication entre les auteurs et les proches. Si l’un des proches, par exemple, est une personne très riche, il n’est pas rare que les auteurs disent que la personne enlevée peut s’opposer aux parents qui paient la rançon.

Dans de telles situations, les auteurs veulent souvent la rançon en crypto-monnaie, comme le monero. Et dans de tels cas, l’utilisation réelle de la crypto-monnaie n’est pas illégale. L’échange lui-même est en fait dans le cadre de la loi, mais c’est l’acte criminel qui est illégal.

Blanchiment d’argent

Le blanchiment d’argent est également quelque chose qui se passe dans notre monde aujourd’hui – également en relation avec la crypto-monnaie.

Les gens peuvent essayer de blanchir de l’argent dans différentes situations, mais cela se produit souvent en relation avec un acte criminel. Cependant, le but est le même – dissimuler l’acte criminel.

En pratique, le blanchiment d’argent consiste simplement à mentir sur l’origine de l’argent.

Utilisation de mules

L’utilisation de mules est une sous-méthode de blanchiment d’argent.

Cela signifie que la crypto-monnaie est transférée à une personne qui n’a aucun lien avec l’acte criminel ou la personne derrière celui-ci pour que la personne les échange dans une autre devise et rende l’argent à l’autre personne.

Cela dit, il n’est pas nécessaire que la mule sache qu’on lui a confié le rôle de mules.

Fraude fiscale

La plupart des personnes qui négocient des crypto-monnaies savent qu’elles sont tenues de payer des impôts , car la crypto-monnaie est considérée comme un atout. Si vous faites de l’exploitation minière, par exemple, et que cela vous rapporte un revenu important, alors vous êtes obligé de l’imposer.

Il est donc important de vous familiariser avec les règles fiscales qui s’appliquent à vous et à votre activité. Cela dit, cela ne prend pas toujours du temps pour cela – et dans certains cas, c’est un choix conscient.

Vol de crypto-monnaie

Enfin et surtout, il y a aussi des personnes qui sont activement impliquées dans le vol des crypto-monnaies d’autres personnes, par exemple en piratant un portefeuille crypto qui ne leur appartient pas.

Dans le cadre de ce type de crime, on parle souvent de grosses sommes, souvent plusieurs millions !

Des enquêtes plus approfondies montrent également qu’il y a des raisons de croire que l’on parle souvent de crime organisé lorsque des sommes aussi importantes de crypto-monnaie disparaissent.