Криптовалюта стала очень популярной в последние годы, потому что это форма оплаты, которую многие охарактеризовали как выгодную.
При этом криптовалюта будет использоваться не только как способ оплаты. Это также тип валюты, который , по-видимому, имеет смысл у преступников. В этой статье мы рассмотрим пять криминальных контекстов, в которых можно использовать криптовалюту.
Прежде чем мы более подробно рассмотрим актуальную тему этой статьи, нам нужно взглянуть на то, что отличает криптовалюту от традиционной валюты.
Сравнив эти две, можно почти сразу увидеть, что отличить эти валюты друг от друга несложно. Здесь есть как сходства, так и различия.
Как криптовалюта, так и традиционная валюта могут использоваться в качестве способа оплаты и могут позволить вам делать инвестиции.
Однако первое ( использование криптовалюты в качестве способа оплаты ) предполагает, что вы совершаете покупки у игрока, который принимает криптовалюту в качестве оплаты — пока не все так делают.
Использование криптовалюты происходит в цифровом виде, в то время как использование традиционной валюты может происходить по-разному.
Традиционной валютой можно расплачиваться через Интернет, т. е. в цифровом виде, но также можно снимать монеты и банкноты в банке, которые также можно использовать в качестве платежного средства.
Кроме того, вы можете использовать дебетовую карту — тогда она будет привязана к вашему банковскому счету.
Все транзакции, совершенные с помощью дебетовой карты, контролируются третьей стороной. Такой третьей стороной может быть банк . При использовании криптовалюты вы избегаете этого шага, потому что большинство криптовалют децентрализованы.
Оплата традиционной валютой — довольно частный процесс, особенно если вы платите дебетовой картой.
Если вы платите физическими деньгами, то, конечно, вы должны считать деньги на месте. Но с дебетовой картой вы вводите только код, и только владелец карты знает код (если только он или она не поделился информацией с кем-то еще).
Отчасти это также относится и к криптовалюте, потому что с ней поставляется как закрытый, так и открытый ключ. Закрытый ключ является секретным, а открытый ключ — нет. Его часто называют адресом, который должен быть предоставлен человеку, который хочет перевести вам криптовалюту.
Криптовалюта обычно ассоциируется с открытостью в гораздо большей степени, чем традиционная валюта.
Как мы видели в предыдущем разделе, использование криптовалюты имеет много преимуществ, например, вы не зависите от третьей стороны, как при использовании традиционной валюты.
Но эта простота привела к тому, что люди, у которых в мешке нет абсолютно чистой муки, тоже открыли глаза на криптовалюты — преступники.
Из-за того, что транзакции не отслеживаются третьей стороной, трудно отследить, куда идет каждая отдельная транзакция. Это привело к тому, что криптовалюта стала очень актуальным методом борьбы с преступностью.
Ниже мы рассмотрим пять различных контекстов, в которых криптовалюта может использоваться (и использовалась) в связи с преступностью.
Не следует недооценивать тот факт, что в этом мире есть довольно зловещие люди, которые совершают ужасные вещи, включая других, невинных людей.
Поэтому, к сожалению, есть много примеров криминальных ситуаций, когда один или несколько человек объединили свои усилия для похищения человека. Это может быть похищение, тщательно спланированное в течение нескольких лет, а может быть и совершенно случайное. Что кто-то просто оказался не в том месте и не в то время. Просто прочитайте эту статью о бедном 14-летнем подростке, которого похитили из-за успеха в инвестировании в биткойны.
Планируемые похищения нередко включают какую-либо форму общения между преступниками и родственниками. Если кто-то из родственников, например, очень богатый человек, то нередко преступники говорят, что похищенный может пойти против родственников, платящих выкуп.
В таких ситуациях злоумышленники часто хотят получить выкуп в криптовалюте, например, в монеро. И в таких случаях фактическое использование криптовалюты не является незаконным. Сам обмен фактически находится в рамках закона, но противозаконным является именно уголовное деяние.
Отмывание денег — это то, что происходит сегодня в нашем мире, в том числе в связи с криптовалютой.
Люди могут пытаться отмывать деньги в разных ситуациях, но чаще всего это происходит в связи с преступным деянием. Однако цель та же – скрыть преступное деяние.
На практике отмывание денег — это просто ложь о том, откуда вы взяли деньги.
Использование мулов является одним из способов отмывания денег.
Это означает, что криптовалюта передается лицу, не имеющему отношения к преступному деянию, или лицу, стоящему за ним, для того, чтобы это лицо обменяло их на другую валюту и вернуло деньги другому лицу.
При этом вовсе не обязательно, что мул знает, что ему отведена роль мула.
Большинство людей, которые торгуют криптовалютами , знают, что они обязаны платить налоги , поскольку криптовалюта считается активом. Если вы занимаетесь майнингом, например, и это приносит вам значительный доход, то вы обязаны облагать его налогом.
Поэтому важно ознакомиться с налоговыми правилами, применимыми к вам и вашей деятельности. При этом не всегда на это нужно время, а в некоторых случаях это осознанный выбор.
И последнее, но не менее важное: есть также люди, которые активно участвуют в краже чужих криптовалют, например, взламывая крипто-кошелек , который им не принадлежит.
В связи с данным видом преступлений часто речь идет о крупных суммах, нередко о нескольких миллионах!
Дальнейшие расследования также показывают, что есть основания полагать, что при исчезновении таких крупных сумм криптовалюты часто говорят об организованной преступности.
Несмотря на все разговоры о мире криптовалют, по-прежнему существует значительный недостаток знаний о том, что…
Криптовалюту часто называют «анонимной», и часто приходится слышать, что невозможно отследить, кто проводит транзакции. Среди…
