Egyszerű hibák, amelyek kockáztatják kriptobefektetését
Bármilyen kriptovalutával való befektetés vagy kereskedés kockázatos. Nem számít, hogy bitcoinba, Ethereumba, dogecoinba vagy bármelyikbe…
A kriptovaluta nagyon népszerűvé vált az elmúlt években, mert sokak által előnyösnek minősített fizetési módról van szó.
Ezzel együtt a kriptovalutát nem csak fizetési módként fogják használni. Ez is egyfajta pénznem, amelyhez a bűnözőknek van érzéke . Ebben a cikkben megvizsgáljuk azt az öt bûnügyi összefüggést, amelyben a kriptovaluta felhasználható.
Mielőtt részletesebben belemennénk a cikk aktuális témájába, meg kell vizsgálnunk, mi különbözteti meg a kriptovalutát a hagyományos valutától.
Ha ezt a kettőt összehasonlítjuk, szinte azonnal látni fogjuk, hogy nem nehéz megkülönböztetni ezeket a valutákat egymástól. Itt vannak hasonlóságok és különbségek is.
Mind a kriptovaluta, mind a hagyományos valuta használható fizetési módként, és lehetővé teszi a befektetéseket.
Az előbbi ( a kriptovaluta használata fizetési módként ) azonban azt feltételezi, hogy olyan játékossal vásároljon, aki elfogadja a kriptovalutát fizetésként – ezt még nem mindenki teszi meg.
A kriptovaluta használata digitálisan történik, míg a hagyományos valuta használata többféleképpen történhet.
A hagyományos valutával lehet fizetni az interneten, azaz digitálisan, de lehetőség van a bankban érmék és bankjegyek felvételére is, amelyeket fizetőeszközként is használhatunk.
Alternatív megoldásként használhat betéti kártyát – ez azután a bankszámlájához kapcsolódik.
Minden bankkártyával végrehajtott tranzakciót harmadik fél felügyel. Ilyen harmadik fél lehet egy bank . Kriptovaluta használatakor kerülje ezt a lépést, mivel a legtöbb kriptovaluta decentralizált.
A hagyományos valutával történő fizetés meglehetősen privát folyamat, különösen, ha bankkártyával fizet.
Ha fizikai pénzzel fizetsz, akkor természetesen ott és akkor kell számolni a pénzt. De betéti kártyával csak kódot kell megadni, és csak a kártyabirtokos tudja a kódot (hacsak nem osztotta meg mással az információt).
Részben ez a helyzet a kriptovalutával is, mert vele együtt jár egy privát és egy nyilvános kulcs is. A privát kulcs titkos, míg a nyilvános kulcs nem. Gyakran úgy hivatkoznak rá, mint egy címre, amelyet annak a személynek kell megadni, aki kriptovalutát szeretne átutalni Önnek.
A kriptovaluta általában sokkal nagyobb mértékben kapcsolódik a nyitottsághoz, mint a hagyományos valuta.
Ahogy az előző részben láttuk, a kriptovaluta használatának számos előnye van, például, hogy nem függ harmadik féltől ugyanúgy, mint a hagyományos valutát.
De ez az egyszerűség azt jelentette, hogy azok az emberek, akiknek nincs teljesen tiszta liszt a zacskójában, felnyitották a szemüket a kriptovalutákra – a bűnözőkre.
Tekintettel arra, hogy a tranzakciókat nem figyeli harmadik fél, nehéz nyomon követni, hogy az egyes tranzakciók hová mennek. Ez oda vezetett, hogy a kriptovaluta nagyon aktuális módszer a bûnözéssel kapcsolatban.
Az alábbiakban megvizsgálunk öt különböző kontextust, amelyekben a kriptovaluta felhasználható (és használt is) a bűnözéssel kapcsolatban.
Nem szabad alábecsülni, hogy vannak olyan emberek a világon, akik elég baljósak, és olyan szörnyű dolgokat művelnek, amelyek között más, ártatlan emberek is vannak.
Ezért sajnos sok példa van olyan bűnügyi helyzetekre, amikor egy vagy több ember összefogott egy személy elrablása érdekében. Ez lehet egy több éven át gondosan megtervezett emberrablás, vagy teljesen véletlenszerű. Hogy valaki egyszerűen rosszkor volt rossz helyen. Csak olvassa el ezt a cikket egy szegény 14 éves fiúról, akit elraboltak a Bitcoin-befektetés sikere miatt.
Nem ritka, hogy a tervezett emberrablások során valamilyen kommunikációt folytatnak az elkövetők és a hozzátartozók között. Ha például az egyik rokon nagyon gazdag ember, akkor nem ritka, hogy az elkövetők azt mondják, hogy az elrabolt személy szembeszállhat a váltságdíjat fizető hozzátartozókkal.
Ilyen helyzetekben az elkövetők gyakran kriptovalutában, például moneróban akarják a váltságdíjat. És ilyen esetekben a kriptovaluta tényleges használata nem illegális. Maga a csere valójában a törvényi keretek között van, de a bűncselekmény az, ami jogellenes.
A pénzmosás a mai világunkban is megtörténik – a kriptovalutákkal kapcsolatban is.
Az emberek különféle helyzetekben próbálkozhatnak a pénzmosással, de ez gyakran egy bűncselekmény kapcsán történik. A cél azonban ugyanaz – a bűncselekmény eltussolása.
A gyakorlatban a pénzmosás egyszerűen arról szól, hogy hazudsz arról, honnan szerezted a pénzt.
Az öszvérek használata a pénzmosás egyik almódszere.
Ez azt jelenti, hogy a kriptovalutát olyan személynek utalják át, akinek nincs köze a bűncselekményhez vagy a mögötte álló személyhez, hogy az átváltsa egy másik pénznemre, és a pénzt visszaadja a másiknak.
Ezzel együtt nem feltétlenül az a helyzet, hogy az öszvér tudja, hogy az öszvér szerepét kapta.
A legtöbb kriptovalutával kereskedõ ember tudja, hogy adófizetési kötelezettsége van , mivel a kriptovalutát eszköznek tekintik. Ha például bányászata végez, és ez jelentős bevételt jelent, akkor köteles azt megadóztatni.
Ezért fontos, hogy megismerkedjen az Önre és tevékenységére vonatkozó adózási szabályokkal. Ennek ellenére nem mindig kell ehhez idő – és bizonyos esetekben ez tudatos választás.
Végül, de nem utolsósorban vannak olyanok is, akik aktívan részt vesznek mások kriptovalutáinak ellopásában, például egy nem hozzájuk tartozó kriptopénztárca feltörésével.
Az ilyen típusú bűncselekmények kapcsán gyakran nagy összegekről beszélünk, sokszor több milliós összegekről!
A további vizsgálatok azt is mutatják, hogy okkal feltételezhető, hogy ilyen nagy mennyiségű kriptovaluta eltűnésekor gyakran beszélnek szervezett bűnözésről.