Kryptovaluutta viidessä rikollisessa kontekstissa

Kryptovaluutta on tullut erittäin suosituksi viime vuosina, koska se on maksutapa, jota monet ovat luonnehtineet hyödylliseksi.

Tästä huolimatta kryptovaluuttaa ei käytetä vain maksuvälineenä. Tämä on myös eräänlainen valuutta, jota rikolliset näyttävät tuntevan . Tässä artikkelissa tarkastelemme viittä rikollista kontekstia, joissa kryptovaluuttaa voidaan käyttää.

Kryptovaluutta verrattuna perinteiseen valuuttaan

Ennen kuin menemme yksityiskohtaisemmin tämän artikkelin varsinaiseen aiheeseen, meidän on tarkasteltava, mikä erottaa kryptovaluutan perinteisestä valuutasta.

Vertaamalla näitä kahta, huomaa melkein heti, että näitä valuuttoja ei ole vaikea erottaa toisistaan. Tässä on sekä yhtäläisyyksiä että eroja.

Sovellukset

Sekä kryptovaluuttaa että perinteistä valuuttaa voidaan käyttää maksuvälineenä ja niiden avulla voit tehdä sijoituksia.

Edellinen ( kryptovaluutan käyttö maksutapana ) kuitenkin edellyttää, että teet ostoksia sellaisen pelaajan kanssa, joka hyväksyy kryptovaluutan maksuvälineenä – kaikki eivät vielä tee niin.

Digitaalinen versus ei digitaalinen

Kryptovaluutan käyttö tapahtuu digitaalisesti, kun taas perinteisen valuutan käyttö voi tapahtua eri tavoin.

Perinteisellä valuutalla voi maksaa netin kautta eli digitaalisesti, mutta pankissa on myös mahdollista nostaa kolikoita ja seteleitä, joita voi käyttää myös maksuvälineenä.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää pankkikorttia, joka liitetään sitten pankkitiliisi.

Keskitetty vs. hajautettu

Kaikkia debit-kortilla tehtyjä tapahtumia valvoo kolmas osapuoli. Tällainen kolmas osapuoli voi olla pankki . Kun käytät kryptovaluuttaa, vältät tämän vaiheen, koska useimmat kryptovaluutat ovat hajautettuja.

Itse prosessi

Perinteisellä valuutalla maksaminen on melko yksityinen prosessi, varsinkin jos maksat pankkikortilla.

Jos maksat fyysisellä rahalla, sinun on tietysti laskettava rahat siellä ja silloin. Mutta pankkikortilla syötät vain koodin, ja vain kortinhaltija tietää koodin (ellei hän ole jakanut tietoja jollekin muulle).

Tämä pätee osittain myös kryptovaluuttaan, koska sen mukana tulee sekä yksityinen että julkinen avain. Yksityinen avain on salainen, kun taas julkinen avain ei ole. Sitä kutsutaan usein osoitteeksi, joka annetaan henkilölle, joka haluaa siirtää kryptovaluuttaa sinulle.

Kryptovaluutta liittyy yleensä avoimuuteen paljon enemmän kuin perinteinen valuutta.

Lisääntynyt rikollisuus kryptovaluuttaan liittyen

Kuten näimme edellisessä osiossa, kryptovaluutan käytöllä on monia etuja, esimerkiksi se, että et ole riippuvainen kolmannesta osapuolesta samalla tavalla kuin käytät perinteistä valuuttaa.

Mutta tämä yksinkertaisuus on merkinnyt sitä, että ihmiset, joilla ei ole täysin puhtaita jauhoja pussissa, ovat avannut silmänsä myös kryptovaluutoille – rikollisille.

Koska tapahtumat eivät ole kolmannen osapuolen valvomia, on vaikea seurata, mihin kukin yksittäinen tapahtuma menee. Tämä on johtanut siihen, että kryptovaluutta on erittäin ajankohtainen menetelmä rikollisuuden yhteydessä.

Alla tarkastellaan viittä eri kontekstia, joissa kryptovaluuttaa voidaan käyttää (ja on käytetty) rikollisuuden yhteydessä.

Lunnaiden vaatimus sieppausten yhteydessä

Ei pidä aliarvioida, että tässä maailmassa on ihmisiä, jotka ovat varsin syntisiä ja jotka tekevät kauheita asioita, joihin kuuluu muita, viattomia ihmisiä.

Siksi valitettavasti on monia esimerkkejä rikollisista tilanteista, joissa yksi tai useampi henkilö on yhdistänyt voimansa siepatakseen henkilön. Se voi olla sieppaus, joka on huolellisesti suunniteltu useiden vuosien ajan, tai se voi olla täysin satunnaista. Että joku oli yksinkertaisesti väärässä paikassa väärään aikaan. Lue vain tämä artikkeli köyhästä 14-vuotiaasta, joka siepattiin Bitcoin-sijoittamisen menestyksen vuoksi.

Ei ole harvinaista, että suunniteltuihin sieppauksiin sisältyy jonkinlainen kommunikointi tekijöiden ja omaisten välillä. Jos joku sukulaisista on esimerkiksi erittäin rikas henkilö, ei ole harvinaista, että tekijät sanovat, että siepattu saattaa joutua lunnaita vastaan.

Tällaisissa tilanteissa tekijät haluavat usein lunnaita kryptovaluutoissa, kuten monerossa. Ja tällaisissa tapauksissa kryptovaluutan todellinen käyttö ei ole laitonta. Itse vaihto on itse asiassa lain puitteissa, mutta rikos on laitonta.

Rahanpesu

Rahanpesua tapahtuu myös maailmassamme nykyään – myös kryptovaluuttojen yhteydessä.

Ihmiset voivat kokeilla rahanpesua eri tilanteissa, mutta usein se tapahtuu rikollisen teon yhteydessä. Tarkoitus on kuitenkin sama – rikollisen teon peittäminen.

Käytännössä rahanpesu on yksinkertaisesti valehtelua siitä, mistä olet rahat saanut.

Muulien käyttö

Muulien käyttö on rahanpesun alamenetelmä.

Se tarkoittaa, että kryptovaluutta siirretään henkilölle, jolla ei ole yhteyttä rikokseen tai sen takana olevalle henkilölle, jotta tämä vaihtaa ne toiseen valuuttaan ja antaa rahat takaisin toiselle henkilölle.

Näin ollen ei välttämättä ole niin, että muuli tietää, että heille on annettu muulin rooli.

Veropetos

Suurin osa kryptovaluutoilla kauppaa käyvistä ihmisistä tietää olevansa velvollinen maksamaan veroja , koska kryptovaluuttaa pidetään omaisuuseränä. Jos harjoitat esimerkiksi mining ja se tuottaa sinulle merkittäviä tuloja, olet velvollinen verottamaan sitä.

Siksi on tärkeää tutustua sinua ja toimintaasi koskeviin verosäännöksiin. Aina se ei kuitenkaan vie aikaa – ja joissain tapauksissa tämä on tietoinen valinta.

Kryptovaluutan varkaus

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, on myös ihmisiä, jotka ovat aktiivisesti mukana varastamassa toisten kryptovaluuttoja, esimerkiksi hakkeroimalla salauslompakkoa , joka ei kuulu heille.

Tämän tyyppisten rikosten yhteydessä puhutaan usein suurista summista, usein useista miljoonista!

Jatkotutkimukset osoittavat myös, että on syytä uskoa, että järjestäytyneestä rikollisuudesta puhutaan usein, kun niin suuria kryptovaluuttasummia katoaa.