Kriptovaliuta penkiuose nusikalstamuose kontekstuose

Kriptovaliuta pastaraisiais metais labai išpopuliarėjo, nes tai atsiskaitymo būdas, kurį daugelis apibūdino kaip naudingą.

Atsižvelgiant į tai, kriptovaliuta bus naudojama ne tik kaip mokėjimo būdas. Tai taip pat yra valiutos rūšis, kurią nusikaltėliai jaučia - Lt ar kriptovaliuta didina nusikalstamuma . Šiame straipsnyje apžvelgsime penkis nusikalstamus kontekstus, kuriuose galima naudoti kriptovaliutą.

Kriptovaliuta prieš tradicinę valiutą

Prieš pradėdami išsamiau aptarti tikrąją šio straipsnio temą, turime pažvelgti į tai, kuo kriptovaliuta skiriasi nuo tradicinės valiutos.

Palyginus šias dvi, beveik iš karto pamatysite, kad atskirti šias valiutas vieną nuo kitos nėra sunku. Čia yra ir panašumų, ir skirtumų.

Programos

Tiek kriptovaliuta, tiek tradicinė valiuta gali būti naudojamos kaip mokėjimo būdas ir leidžia investuoti.

Tačiau pirmasis ( kriptovaliutos naudojimas kaip mokėjimo būdas - Lt kur galima atsiskaityti kriptovaliuta ) reiškia, kad perkate su žaidėju, kuris priima kriptovaliutą kaip mokėjimą – kol kas tai daro ne visi.

Skaitmeninis prieš neskaitmeninį

Kriptovaliutos naudojimas vyksta skaitmeniniu būdu, o tradicinės valiutos naudojimas gali vykti įvairiais būdais.

Tradicine valiuta galima atsiskaityti internetu, ty skaitmeniniu būdu, tačiau banke taip pat galima atsiimti monetas ir banknotus, kuriuos taip pat galite naudoti kaip mokėjimo priemonę.

Arba galite naudoti debeto kortelę – tada ji susiejama su jūsų banko sąskaita.

Centralizuotas prieš decentralizuotą

Visas operacijas, atliktas debeto kortele, stebi trečioji šalis. Tokia trečioji šalis gali būti bankas - No om oss nordea i samfunnet overvaking av kunder og transaksjoner . Naudodamiesi kriptovaliuta, šio žingsnio išvengsite, nes dauguma kriptovaliutų yra decentralizuotos.

Pats procesas

Mokėjimas tradicine valiuta yra gana privatus procesas, ypač jei mokate debeto kortele.

Jei atsiskaitai fiziniais pinigais, tai, žinoma, turi ten ir tada skaičiuoti pinigus. Bet su debeto kortele įvedate tik kodą, o kodą žino tik kortelės turėtojas (nebent jis informacija pasidalino su kuo nors kitu).

Tai iš dalies pasakytina ir apie kriptovaliutą, nes kartu su ja yra ir privatus, ir viešasis raktas. Privatus raktas yra slaptas, o viešasis – ne. Jis dažnai vadinamas adresu, kuris turi būti suteiktas asmeniui, kuris nori jums pervesti kriptovaliutą.

Kriptovaliuta paprastai siejama su atvirumu daug labiau nei tradicinė valiuta.

Padidėjęs nusikalstamumas, susijęs su kriptovaliuta

Kaip matėme ankstesniame skyriuje, kriptovaliutos naudojimas turi daug privalumų, pavyzdžiui, nesate priklausomas nuo trečiosios šalies taip pat, kaip ir naudodamiesi tradicine valiuta.

Tačiau šis paprastumas lėmė, kad žmonės, kurių maišelyje nėra visiškai švarių miltų, atvėrė akis ir kriptovaliutoms – nusikaltėliams.

Dėl to, kad sandorių neprižiūri trečioji šalis, sunku atsekti, kur vyksta kiekviena atskira operacija. Dėl to kriptovaliuta tapo labai aktualiu metodu, susijusiu su nusikalstamumu.

Žemiau apžvelgsime penkis skirtingus kontekstus, kuriuose kriptovaliuta gali būti naudojama (ir buvo naudojama) nusikaltimų srityje.

Reikalauti išpirkos, susijusios su pagrobimais

Negalima nuvertinti, kad šiame pasaulyje yra žmonių, kurie yra gana baisūs ir daro siaubingus dalykus, įskaitant kitus, nekaltus žmones.

Todėl nusikalstamų situacijų, kai vienas ar keli žmonės suvienijo jėgas, kad pagrobtų žmogų, pavyzdžių, deja, yra daug. Tai gali būti pagrobimas, kuris buvo kruopščiai suplanuotas keletą metų, arba visiškai atsitiktinis. Tas kažkas paprasčiausiai buvo netinkamoje vietoje netinkamu laiku. Tiesiog perskaitykite šį straipsnį - News uk crime bradford schoolboy bitcoin kidnapped gang b1940896.html apie vargšą 14-metį, kuris buvo pagrobtas dėl sėkmės investuojant Bitcoin.

Neretai planuojami pagrobimai apima tam tikrą nusikaltėlių ir artimųjų bendravimą. Jei vienas iš giminaičių, pavyzdžiui, yra labai turtingas žmogus, tai neretai nusikaltėliai sako, kad pagrobtasis gali prieštarauti artimiesiems, mokant išpirką.

Tokiose situacijose kaltininkai dažnai nori išpirkos kriptovaliuta, pvz., Monero. Ir tokiais atvejais realus kriptovaliutos naudojimas nėra neteisėtas. Patys mainai iš tikrųjų yra įstatymo rėmuose, tačiau būtent nusikalstama veika yra neteisėta.

Pinigų plovimas

Pinigų plovimas taip pat yra kažkas, kas šiandien vyksta mūsų pasaulyje – taip pat susijęs su kriptovaliuta.

Žmonės gali bandyti pinigų plovimą įvairiose situacijose, tačiau tai dažnai nutinka dėl nusikalstamos veikos. Tačiau tikslas tas pats – nuslėpti nusikalstamą veiką.

Praktiškai pinigų plovimas yra tiesiog melas apie tai, iš kur gavote pinigų.

Mulų naudojimas

Mulų naudojimas yra pinigų plovimo antrinis metodas.

Tai reiškia, kad kriptovaliuta yra pervedama asmeniui, kuris nesusijęs su nusikalstama veika ar už ją stovinčiam asmeniui, kad šis iškeistų jas į kitą valiutą ir grąžintų pinigus kitam asmeniui.

Tai pasakius, nebūtinai mulas žino, kad jiems buvo suteiktas mulo vaidmuo.

Mokesčių sukčiavimas

Dauguma žmonių, prekiaujančių kriptovaliutomis , žino, kad jie privalo mokėti mokesčius - Lt kaip uzpildyti kriptovaliutu mokesti , nes kriptovaliuta yra laikoma turtu. Pavyzdžiui, jei užsiimate kalnakasyba ir iš to gaunate didelių pajamų, turite jas apmokestinti.

Todėl svarbu susipažinti su jums ir jūsų veiklai taikomomis mokesčių taisyklėmis. Tai pasakius, ne visada tam reikia laiko – o kai kuriais atvejais tai yra sąmoningas pasirinkimas.

Kriptovaliutos vagystė

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – yra ir žmonių, kurie aktyviai dalyvauja vagiant svetimas kriptovaliutas, pavyzdžiui, įsilauždami - Lt 5 populiarios kriptovaliutu pinigines į jiems nepriklausančią kriptovaliutą.

Kalbant apie tokio pobūdžio nusikaltimus, mes dažnai kalbame apie dideles sumas, dažnai kelis milijonus!

Tolesni tyrimai taip pat rodo, kad yra pagrindo manyti, jog dažnai kalbama apie organizuotą nusikalstamumą, kai dingsta tokios didelės kriptovaliutos sumos.