Криптовалюта в п’яти кримінальних контекстах

Криптовалюта стала дуже популярною в останні роки, оскільки це форма оплати, яку багато хто характеризує як вигідну.

З огляду на це, криптовалюта буде використовуватися не тільки як спосіб оплати. Це також різновид валюти, яку, здається, відчувають злочинці. У цій статті ми розглянемо п’ять кримінальних контекстів, у яких можна використовувати криптовалюту.

Криптовалюта проти традиційної валюти

Перш ніж ми детальніше розглянемо власне тему цієї статті, нам потрібно поглянути на те, що відрізняє криптовалюту від традиційної валюти.

Порівнюючи ці дві, можна майже відразу побачити, що відрізнити ці валюти одна від одної неважко. Тут є як подібності, так і відмінності.

Додатки

Як криптовалюта, так і традиційна валюта можна використовувати як спосіб оплати та дозволити вам робити інвестиції.

Перший ( використання криптовалюти як способу оплати ), однак, передбачає, що ви робите покупки з гравцем, який приймає криптовалюту як оплату – поки що не всі так роблять.

Цифровий проти не цифровий

Використання криптовалюти відбувається в цифровому вигляді, тоді як використання традиційної валюти може відбуватися різними способами.

Традиційну валюту можна використовувати для оплати через Інтернет, тобто цифровим способом, але також можна зняти монети та банкноти в банку, які також можна використовувати як платіжний засіб.

Крім того, ви можете використовувати дебетову картку, яка потім буде пов’язана з вашим банківським рахунком.

Централізовані проти децентралізованих

Усі транзакції, здійснені за допомогою дебетової картки, контролюються третьою стороною. Такою третьою стороною може бути банк . Використовуючи криптовалюту, ви уникаєте цього кроку, оскільки більшість криптовалют децентралізовані.

Сам процес

Оплата традиційною валютою є досить приватним процесом, особливо якщо ви платите дебетовою карткою.

Якщо ви розплачуєтеся фізичними грошима, то, звісно, ви повинні тут же порахувати гроші. Але з дебетовою карткою ви вводите лише код, і тільки власник картки знає код (якщо він чи вона не поділилися інформацією з кимось іншим).

Частково це також стосується криптовалюти, тому що разом із нею є як приватний, так і відкритий ключ. Закритий ключ є секретним, а відкритий – ні. Його часто називають адресою, яку потрібно надати людині, яка хоче перевести вам криптовалюту.

Криптовалюта зазвичай асоціюється з відкритістю набагато більшою мірою, ніж традиційна валюта.

Зростання злочинності у зв’язку з криптовалютою

Як ми бачили в попередньому розділі, використання криптовалюти має багато переваг, наприклад, ви не залежите від третьої сторони так само, як використовуєте традиційну валюту.

Але ця простота означала, що люди, у яких в мішку не зовсім чисте борошно, також відкрили очі на криптовалюти – злочинців.

Через те, що транзакції не контролюються третьою стороною, важко відстежити, куди йде кожна окрема транзакція. Це призвело до того, що криптовалюта стала дуже актуальним методом у зв’язку зі злочинністю.

Нижче ми розглянемо п’ять різних контекстів, у яких криптовалюта може використовуватися (і використовувалася) у зв’язку зі злочинністю.

Позов про викуп у зв’язку з викраденнями

Не варто недооцінювати, що в цьому світі є люди, які є досить зловісними і які роблять жахливі речі, які включають інших, невинних людей.

Тому, на жаль, є багато прикладів кримінальних ситуацій, коли одна чи декілька осіб об’єдналися для викрадення людини. Це може бути викрадення, яке було ретельно сплановано протягом кількох років, а може бути абсолютно випадковим. Що хтось просто опинився не в тому місці не в той час. Просто прочитайте цю статтю про бідного 14-річного підлітка, якого викрали через успіх у інвестуванні біткойн.

Нерідкі випадки, коли заплановані викрадення включають певну форму спілкування між зловмисниками та родичами. Якщо хтось із родичів, наприклад, дуже багата людина, то нерідкі випадки, коли зловмисники кажуть, що викрадений може піти проти родичів, які платять викуп.

У таких ситуаціях зловмисники часто хочуть отримати викуп у криптовалюті, наприклад монеро. І в таких випадках фактичне використання криптовалюти не є незаконним. Сам обмін фактично в рамках закону, але саме злочинне діяння є незаконним.

Відмивання грошей

Відмивання грошей – це також те, що сьогодні відбувається в нашому світі – також у зв’язку з криптовалютою.

Люди можуть спробувати відмивати гроші в різних ситуаціях, але часто це відбувається у зв’язку зі злочинним діянням. Проте мета одна – приховати злочинне діяння.

На практиці відмивання грошей — це просто брехня про те, звідки ви взяли гроші.

Використання мулів

Використання мулів є підметодом відмивання грошей.

Це означає, що криптовалюта передається особі, яка не має ніякого відношення до злочинного діяння, або особі, що стоїть за ним, щоб особа обміняла їх на іншу валюту та повернула гроші іншій особі.

З огляду на це, не обов’язково, що мул знає, що йому призначено роль мула.

Податкове шахрайство

Більшість людей, які торгують криптовалютами , знають, що вони зобов’язані сплачувати податки , оскільки криптовалюта вважається активом. Якщо ви, наприклад, займаєтеся майнінгом, і це дає вам значний дохід, то ви зобов’язані оподатковувати його.

Тому важливо ознайомитися з податковими правилами, які застосовуються до вас і вашої діяльності. З огляду на це, на це не завжди потрібен час – а в деяких випадках це свідомий вибір.

Крадіжка криптовалюти

І останнє, але не менш важливе, є також люди, які активно займаються крадіжкою чужих криптовалют, наприклад, зламавши крипто-гаманець , який їм не належить.

У зв’язку з цим видом злочинів часто йдеться про великі суми, нерідко кілька мільйонів!

Подальші розслідування також показують, що є підстави вважати, що часто говорять про організовану злочинність, коли такі великі суми криптовалюти зникають.