Cryptovaluta in vijf criminele contexten

Cryptocurrency is de laatste jaren erg populair geworden, omdat het een vorm van betalen is die door velen als gunstig wordt aangemerkt.

Dat gezegd hebbende, zal cryptocurrency niet alleen als betaalmethode worden gebruikt. Dit is ook een soort valuta waar criminelen verstand van lijken te hebben . In dit artikel zullen we kijken naar de vijf criminele contexten waarin cryptocurrency kan worden gebruikt.

Cryptovaluta versus traditionele valuta

Voordat we dieper ingaan op het eigenlijke onderwerp van dit artikel, moeten we kijken naar wat cryptocurrency onderscheidt van traditionele valuta.

Door deze twee te vergelijken, zal men vrijwel direct zien dat het niet moeilijk is om deze valuta van elkaar te onderscheiden. Hier zijn zowel overeenkomsten als verschillen.

Toepassingen

Zowel cryptocurrency als traditionele valuta kunnen als betaalmethode worden gebruikt en kunnen u in staat stellen investeringen te doen.

Het eerste ( gebruik van cryptovaluta als betaalmiddel ) veronderstelt echter dat je winkelt bij een speler die cryptovaluta als betaalmiddel accepteert – nog niet iedereen doet dat.

Digitaal versus niet digitaal

Het gebruik van cryptocurrency vindt digitaal plaats, terwijl het gebruik van traditionele valuta op verschillende manieren kan plaatsvinden.

Met traditionele valuta kunt u betalen via internet, dus digitaal, maar het is ook mogelijk om munten en bankbiljetten op te nemen bij de bank, die u ook als betaalmiddel kunt gebruiken.

Als alternatief kunt u een debetkaart gebruiken – deze is dan gekoppeld aan uw bankrekening.

Gecentraliseerd versus gedecentraliseerd

Alle transacties met een debetkaart worden gecontroleerd door een derde partij. Een dergelijke derde kan een bank zijn . Bij het gebruik van cryptocurrency vermijd je deze stap, omdat de meeste cryptocurrencies decentraal zijn.

Het proces zelf

Betalen met traditionele valuta is een vrij privé proces, vooral als u met een pinpas betaalt.

Betaal je met fysiek geld, dan moet je het geld natuurlijk wel even tellen. Maar bij een pinpas vul je alleen een code in, en alleen de kaarthouder kent de code (tenzij hij of zij de informatie met iemand anders heeft gedeeld).

Dit is deels ook het geval bij cryptocurrency, omdat er zowel een private als een publieke sleutel bij komt kijken. De privésleutel is geheim, terwijl de openbare sleutel dat niet is. Het wordt vaak een adres genoemd dat moet worden gegeven aan de persoon die cryptocurrency naar u wil overmaken.

Cryptocurrency wordt over het algemeen in veel grotere mate geassocieerd met openheid dan traditionele valuta.

Toegenomen misdaad in verband met cryptocurrency

Zoals we in de vorige paragraaf zagen, zijn er veel voordelen aan het gebruik van cryptocurrency, bijvoorbeeld dat je niet op dezelfde manier afhankelijk bent van een derde partij als bij het gebruik van traditionele valuta.

Maar deze eenvoud heeft ertoe geleid dat mensen die geen volledig schoon meel in de zak hebben, ook hun ogen hebben geopend voor cryptocurrencies – criminelen.

Omdat de transacties niet worden gecontroleerd door een derde partij, is het moeilijk te volgen waar elke afzonderlijke transactie naartoe gaat. Dit heeft ertoe geleid dat cryptocurrency een zeer actuele methode is in verband met criminaliteit.

Hieronder zullen we vijf verschillende contexten bekijken waarin cryptocurrency kan worden gebruikt (en is gebruikt) in verband met criminaliteit.

Eis om losgeld in verband met ontvoeringen

Het is niet te onderschatten dat er mensen op deze wereld zijn die behoorlijk sinister zijn en die vreselijke dingen doen waar ook andere, onschuldige mensen bij betrokken zijn.

Daarom zijn er helaas veel voorbeelden van criminele situaties waarbij een of meer mensen de handen ineen hebben geslagen om een persoon te ontvoeren. Het kan een ontvoering zijn die over meerdere jaren zorgvuldig is gepland, of het kan volledig willekeurig zijn. Dat iemand gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Lees net dit artikel over een arme 14-jarige die werd ontvoerd vanwege succes met Bitcoin-investeringen.

Het is niet ongebruikelijk dat geplande ontvoeringen een vorm van communicatie tussen de daders en de familieleden omvatten. Als een van de familieleden bijvoorbeeld een zeer rijk persoon is, is het niet ongebruikelijk dat de daders zeggen dat de ontvoerde persoon in strijd is met de familieleden die losgeld betalen.

In dergelijke situaties willen de daders vaak het losgeld in cryptocurrency, zoals monero. En in dergelijke gevallen is het daadwerkelijke gebruik van de cryptocurrency niet illegaal. De uitwisseling zelf is eigenlijk binnen het kader van de wet, maar het is de criminele handeling die illegaal is.

Geld witwassen

Het witwassen van geld is ook iets dat tegenwoordig in onze wereld gebeurt – ook in verband met cryptocurrency.

Mensen kunnen in verschillende situaties witwassen proberen, maar het gebeurt vaak in verband met een strafbaar feit. Het doel is echter hetzelfde: het verdoezelen van de criminele daad.

In de praktijk gaat witwassen gewoon over liegen over waar je het geld vandaan hebt gehaald.

Gebruik van muilezels

Het gebruik van muilezels is een submethode van het witwassen van geld.

Het betekent dat de cryptocurrency wordt overgedragen aan een persoon die geen verband houdt met de criminele handeling of de persoon erachter, zodat de persoon deze kan omwisselen in een andere valuta en het geld terug kan geven aan de andere persoon.

Dat gezegd hebbende, is het niet per se zo dat de muilezel weet dat ze de rol van muilezel hebben gekregen.

Belastingfraude

De meeste mensen die handelen in cryptocurrencies weten dat ze belasting moeten betalen , aangezien cryptocurrency als een actief wordt beschouwd. Als u bijvoorbeeld aan mijnbouw doet en u krijgt er een aanzienlijk inkomen van, dan bent u verplicht om daarover belasting te heffen.

Het is daarom belangrijk om kennis te nemen van de fiscale regels die op u en uw activiteit van toepassing zijn. Dat gezegd hebbende, daar is niet altijd tijd voor nodig – en in sommige gevallen is dat een bewuste keuze.

Diefstal van cryptocurrency

Last but not least zijn er ook mensen die actief betrokken zijn bij het stelen van cryptocurrencies van anderen, bijvoorbeeld door een cryptowallet te hacken die niet van hen is.

In verband met dit soort criminaliteit hebben we het vaak over grote bedragen, vaak enkele miljoenen!

Uit nader onderzoek blijkt ook dat er reden is om aan te nemen dat er vaak sprake is van georganiseerde misdaad wanneer zulke grote bedragen aan cryptocurrency verdwijnen.