Verhoogt cryptocurrency de misdaad?

Veel mensen associëren cryptovaluta met investeringen, of een razendsnel betaalmiddel dat zorgt voor een efficiënte overboeking van geld. Er zijn echter ook velen die cryptocurrency associëren met misdaad.

Helpt cryptocurrency om criminelen de kans te geven om witwassen, belastingontduiking of andere illegale handelingen te plegen?

Waarom kan cryptocurrency aantrekkelijk zijn voor criminelen?

Cryptovaluta is gedecentraliseerd, wat betekent dat er geen centrale controle over de valuta is. Dit maakt het ook erg moeilijk om transacties over de landsgrenzen heen te volgen. Hierdoor is cryptocurrency behoorlijk populair geworden onder winstgevende criminelen.

Volgens een studie uitgevoerd in 2018 schatten onderzoekers dat ongeveer 50% van alle Bitcoin-transacties kan worden gekoppeld aan misdaad. Cryptovaluta wordt bijvoorbeeld gebruikt voor transacties in verband met drugsverkoop en mensenhandel.

Een ander onderzoek geeft aan dat ongeveer 25% van alle Bitcoin-transacties te maken heeft met misdaad. De cijfers zijn dus wat onzeker, maar het lijdt weinig twijfel dat veel criminelen cryptocurrency gebruiken als betaalmiddel.

Er wordt aangenomen dat Bitcoin en andere cryptocurrencies ter waarde van ongeveer $ 72 miljard in verband worden gebracht met criminele activiteiten.

Losgeld vereist in Monero

De meeste mensen hebben gehoord van de verdwijning van Lørenskog waarbij Anne-Elisabeth Hagen uit haar huis verdween. In het huis dat zij en haar man deelden, werd een briefje gevonden met een losgeldclaim van 9 miljoen euro.

Dit losgeld werd geëist voor Monero, een cryptocurrency ook bekend als XMR. Of deze losgeldclaim echt was of niet, is niet bekend. Maar er zijn nog steeds voor de hand liggende redenen waarom criminelen losgeld kunnen eisen in cryptocurrency.

Monero maakt volledig anonieme betalingen tussen de afzender en de ontvanger mogelijk. De transacties met Monero zijn op alle niveaus versleuteld. Hierdoor is het voor de politie vrijwel onmogelijk geworden om de daders op te sporen.

Monero staat erom bekend nog anoniemer te zijn dan bijvoorbeeld Bitcoin. Andere anonieme cryptocurrencies zijn Bytecoin en Zcash.

Hacken van cryptovaluta

Er is ook een andere vorm van criminaliteit die kan worden gekoppeld aan cryptocurrency. Sommige hackers krijgen grote sommen geld door crypto-uitwisselingen te hacken.

Gelukkig is hacken vrij ongebruikelijk, maar het komt wel eens voor. Een voorbeeld is de “Noorse” cryptocurrency IOTA. Deze cryptocurrency is in 2020 uitgefaseerd omdat hackers erin slaagden om geld van gebruikers te stelen.

De autoriteiten zijn zich bewust van het probleem

Gelukkig is het niet zo dat criminelen met alles wegkomen, zolang ze maar cryptocurrency gebruiken. In 2013 ontving de politie in Nerderland tips van de FBI in de VS dat sommige Noren illegale drugs hadden verkocht met Bitcoin op het zwarte web.

De drie mannen in kwestie werden vervolgens lange tijd bespied door de politie. In juni 2015 had de politie genoeg bewijs om de drie Noren te arresteren. Het bleek dat de mannen de drugshandel hadden gecontroleerd vanuit een stad in het zuidoosten van Nerderland .

Ze hadden alles online verkocht, van cocaïne en marihuana tot amfetaminen en andere drugs. Als mensen drugs kochten, werd dat betaald met Bitcoin. Dit geld werd vervolgens witgewassen en ingewisseld voor Noorse kronen.

Dit gebeurde met behulp van valse identiteitspapieren en pinpassen die de mannen online hadden bemachtigd. In totaal hadden de mannen meer dan drie miljoen kronen verdiend met drugshandel. Een Nerdlendere belandde in de gevangenis en ze gaven toe dat ze gedeeltelijk schuldig waren.

De Belastingdienst en Økokrim volgen dit voorbeeld

In Nerderland zijn zowel de politie, Ecocrime als de belastingdienst zich ervan bewust dat cryptocurrency wordt gebruikt door criminelen. Het is echter moeilijk om de criminelen achter cryptocurrency-transacties te identificeren.

Ook is het zo dat de Witwaswet niet specifiek van toepassing is op de crypto-industrie. Cryptovaluta -industrie is niet verplicht verdachte transacties te melden en het hele proces is gedecentraliseerd zonder enige banden met banken.

Gebruikers hoeven niet per se hun identiteit bekend te maken bij het handelen in cryptocurrencies, waardoor het moeilijk is om te bepalen wie er achter de transacties zit.

Bitcoin is niet volledig anoniem

Het is ook vermeldenswaard dat Bitcoin (en vele andere vormen van cryptocurrency) niet zo anoniem zijn als veel mensen denken. Weliswaar wordt een zekere anonimiteit bereikt, maar volledig anoniem is deze niet.

Het is mogelijk mogelijk om Bitcoin-transacties terug te traceren naar de gebruiker. Dit kan onder meer met behulp van kunstmatige intelligentie en monitoring.

Wanneer je geld overmaakt met Bitcoin, heb je een portemonnee die je een zekere anonimiteit geeft in de vorm van een lange reeks cijfers. Houd er echter rekening mee dat alle transacties in de blockchain open en zichtbaar zijn voor iedereen in het netwerk. Iedereen kan zien welke transacties uit welke portemonnee komen.

De transactie is voor altijd te herleiden tot uw portemonnee. Mocht de identiteit van uw Bitcoin-portemonnee bekend worden, dwz de nummers kunnen aan u als persoon worden gekoppeld, dan zijn de transacties niet langer anoniem. De autoriteiten hebben de identiteit van velen onthuld.

De meerderheid van de crypto-gebruikers houdt zich aan de wet

Cryptovaluta en misdaad kunnen in veel gevallen met elkaar in verband worden gebracht, vooral bij economische misdaad en drugscriminaliteit. Maar in de overgrote meerderheid van de gevallen houden gebruikers van cryptocurrency zich aan de wet.

Van de meer dan 200.000 Noren die cryptocurrency bezitten, gebruiken de meesten het als betaalmiddel of als investering, zonder criminele bedoelingen. Veel mensen vinden het jammer dat cryptocurrencies een “slechte reputatie” krijgen vanwege criminelen die de valuta exploiteren.

Samenvatting

Cryptovaluta is gemakkelijk op te slaan, over te dragen en om te wisselen in gewone valuta in andere landen. Omdat het vaak erg moeilijk is om transacties te volgen vanwege blockchain-technologie, is crypto vaak aantrekkelijk voor criminelen.

De criminelen maken misbruik van crypto en gebruiken het vaak om misdaad te verbergen, misdaad te financieren en witwassen van geld. De autoriteiten pleiten voor een betere regulering van cryptocurrencies, zodat misdaad gemakkelijker kan worden opgespoord.

Onthoud dat de meeste mensen die cryptocurrency gebruiken geen criminele handelingen plegen. Voor de meeste mensen is cryptocurrency een investering of een eenvoudige en veilige betaalmethode.

FAQ

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”Er det forbudt å bruke kryptovaluta?” answer-0=”Nei, det er fullt lovlig å bruke kryptovaluta. Noen kriminelle bruker kryptovaluta til transaksjoner, men majoriteten av brukerne er ikke kriminelle.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”Hvilken kryptovaluta er mest anonym?” answer-1=”Ulike typer kryptovaluta kan ha ulik grad av anonymitet. Varianter som Monero, Bytecoin og Zcash er blant de variantene som oftest benyttes til kriminalitet.” image-1=”” headline-2=”h2″ question-2=”Er Bitcoin anonymt?” answer-2=”Både ja og nei. Identiteten din skjules bak en tallrekke. Dersom denne rekken av tall kan kobles til identiteten din derimot, er du ikke lengre anonym.” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]