Kryptowaluta w pięciu kontekstach kryminalnych

Kryptowaluta stała się bardzo popularna w ostatnich latach, ponieważ jest to forma płatności, która przez wielu została określona jako korzystna.

Mając to na uwadze, kryptowaluta będzie używana nie tylko jako metoda płatności. Jest to również rodzaj waluty, którą przestępcy wydają się mieć wyczucie . W tym artykule przyjrzymy się pięciu kontekstom przestępczym, w których można używać kryptowaluty.

Kryptowaluta a waluta tradycyjna

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego tematu tego artykułu, musimy przyjrzeć się temu, co odróżnia kryptowalutę od tradycyjnej waluty.

Porównując te dwie waluty, niemal od razu widać, że nie jest trudno odróżnić te waluty od siebie. Tutaj są zarówno podobieństwa, jak i różnice.

Aplikacje

Zarówno kryptowaluta, jak i tradycyjna waluta mogą być używane jako metoda płatności i umożliwiają dokonywanie inwestycji.

To pierwsze ( wykorzystanie kryptowaluty jako metody płatności ) zakłada jednak, że robisz zakupy z graczem, który akceptuje kryptowalutę jako formę płatności – jeszcze nie wszyscy to robią.

Cyfrowe a nie cyfrowe

Korzystanie z kryptowaluty odbywa się cyfrowo, natomiast korzystanie z tradycyjnej waluty może odbywać się na różne sposoby.

Tradycyjną walutą można płacić przez internet, czyli cyfrowo, ale istnieje również możliwość wypłaty monet i banknotów w banku, które można wykorzystać również jako środek płatniczy.

Alternatywnie możesz użyć karty debetowej – jest ona następnie połączona z Twoim kontem bankowym.

Scentralizowany kontra zdecentralizowany

Wszystkie transakcje dokonywane kartą debetową są monitorowane przez podmiot trzeci. Taką stroną trzecią może być bank . Korzystając z kryptowalut unikasz tego kroku, ponieważ większość kryptowalut jest zdecentralizowana.

Sam proces

Płacenie tradycyjną walutą to dość prywatny proces, zwłaszcza jeśli płacisz kartą debetową.

Jeśli płacisz fizycznymi pieniędzmi, to oczywiście musisz je od razu policzyć. Ale w przypadku karty debetowej wpisujesz tylko kod i tylko posiadacz karty zna kod (chyba że udostępnił te informacje komuś innemu).

Częściowo tak jest również w przypadku kryptowaluty, ponieważ z nią pochodzi zarówno klucz prywatny, jak i publiczny. Klucz prywatny jest tajny, a klucz publiczny nie. Często określany jest jako adres, który należy podać osobie, która chce przekazać Ci kryptowalutę.

Kryptowaluta generalnie kojarzy się z otwartością w znacznie większym stopniu niż waluta tradycyjna.

Wzrost przestępczości w związku z kryptowalutą

Jak widzieliśmy w poprzedniej sekcji, korzystanie z kryptowalut ma wiele zalet, na przykład to, że nie jesteś zależny od strony trzeciej w taki sam sposób, jak używasz tradycyjnej waluty.

Ale ta prostota sprawiła, że osoby, które nie mają w worku całkowicie czystej mąki, otworzyły oczy również na kryptowaluty – przestępców.

Ze względu na fakt, że transakcje nie są monitorowane przez osoby trzecie, trudno jest śledzić, dokąd trafia każda pojedyncza transakcja. Doprowadziło to do tego, że kryptowaluta jest bardzo aktualną metodą w związku z przestępczością.

Poniżej przyjrzymy się pięciu różnym kontekstom, w których kryptowaluta może być używana (i była używana) w związku z przestępczością.

Żądanie okupu w związku z porwaniami

Nie należy lekceważyć faktu, że na tym świecie są ludzie, którzy są dość złowieszcze i robią straszne rzeczy, w tym innych, niewinnych ludzi.

Dlatego niestety istnieje wiele przykładów sytuacji kryminalnych, w których jedna lub więcej osób połączyło siły, aby uprowadzić daną osobę. Może to być uprowadzenie, które było starannie zaplanowane przez kilka lat lub może być całkowicie przypadkowe. Że ktoś był po prostu w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Po prostu przeczytaj ten artykuł o biednym 14-latku, który został uprowadzony z powodu sukcesu w inwestowaniu w Bitcoin.

Nierzadko zdarza się, że planowane porwania obejmują jakąś formę komunikacji między sprawcami a krewnymi. Jeśli na przykład jeden z krewnych jest bardzo bogaty, sprawcy często mówią, że uprowadzona osoba może wystąpić przeciwko krewnym płacącym okup.

W takich sytuacjach sprawcy często chcą okupu w kryptowalucie, takiej jak monero. I w takich przypadkach faktyczne korzystanie z kryptowaluty nie jest nielegalne. Sama wymiana jest w rzeczywistości objęta prawem, ale jest to czyn przestępczy, który jest nielegalny.

Pranie pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy to także coś, co dzieje się dzisiaj w naszym świecie – również w związku z kryptowalutą.

Ludzie mogą próbować prania pieniędzy w różnych sytuacjach, ale często dzieje się to w związku z przestępstwem. Cel jest jednak ten sam – zatuszować czyn przestępczy.

W praktyce pranie pieniędzy polega po prostu na kłamstwie na temat tego, skąd masz pieniądze.

Korzystanie z mułów

Używanie mułów jest podrzędną metodą prania pieniędzy.

Oznacza to, że kryptowaluta jest przekazywana osobie, która nie ma związku z przestępstwem lub osobą za nim stojącą, aby osoba ta wymieniła je na inną walutę i zwróciła pieniądze drugiej osobie.

Powiedziawszy to, niekoniecznie musi być tak, że muł wie, że przydzielono mu rolę muła.

Oszustwo podatkowe

Większość osób, które handlują kryptowalutami , wie, że są zobowiązane do płacenia podatków , ponieważ kryptowaluta jest uważana za aktywa. Jeśli na przykład zajmujesz się wydobyciem i daje ci to znaczny dochód, to jesteś zobowiązany do jego opodatkowania.

Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z przepisami podatkowymi, które dotyczą Ciebie i Twojej działalności. Powiedziawszy to, nie zawsze potrzeba na to czasu – aw niektórych przypadkach jest to świadomy wybór.

Kradzież kryptowaluty

Wreszcie, są też osoby, które są aktywnie zaangażowane w kradzież cudzych kryptowalut, na przykład poprzez włamywanie się do portfela kryptowalut , który do nich nie należy.

W związku z tego typu przestępstwami często mówimy o dużych sumach, często kilkumilionowych!

Dalsze dochodzenia pokazują również, że istnieją powody, by sądzić, że często mówi się o przestępczości zorganizowanej, gdy znikają tak duże sumy kryptowalut.