Criptomonedă în cinci contexte criminale

Criptomoneda a devenit foarte populară în ultimii ani, deoarece este o formă de plată care a fost caracterizată ca fiind benefică de mulți.

Acestea fiind spuse, criptomoneda nu va fi folosită doar ca metodă de plată. Acesta este, de asemenea, un tip de monedă pe care infractorii par să aibă un simț . În acest articol, vom analiza cele cinci contexte criminale în care poate fi utilizată criptomoneda.

Criptomonedă versus moneda tradițională

Înainte de a intra în mai multe detalii despre subiectul actual al acestui articol, trebuie să aruncăm o privire la ce separă criptomoneda de moneda tradițională.

Comparând aceste două, se va vedea aproape imediat că nu este greu să distingem aceste monede una de cealaltă. Aici există atât asemănări, cât și diferențe.

Aplicații

Atât criptomoneda, cât și moneda tradițională pot fi folosite ca metodă de plată și vă pot permite să faceți investiții.

Prima ( folosirea criptomonedei ca metodă de plată ), totuși, presupune că faceți cumpărături cu un jucător care acceptă criptomonede ca plată – nu toată lumea face asta încă.

Digital versus nu digital

Utilizarea criptomonedei are loc digital, în timp ce utilizarea monedei tradiționale poate avea loc în diferite moduri.

Moneda tradițională poate fi folosită pentru a plăti prin internet, adică digital, dar este posibilă și retragerea monedelor și bancnotelor la bancă, pe care le puteți folosi și ca mijloc de plată.

Alternativ, puteți utiliza un card de debit – acesta este apoi legat de contul dvs. bancar.

Centralizat versus descentralizat

Toate tranzacțiile efectuate cu un card de debit sunt monitorizate de o terță parte. Un astfel de terț poate fi o bancă . Când utilizați criptomonede, evitați acest pas, deoarece majoritatea criptomonedelor sunt descentralizate.

Procesul în sine

Plata cu moneda tradițională este un proces destul de privat, mai ales dacă plătiți cu un card de debit.

Dacă plătiți cu bani fizici, atunci bineînțeles că trebuie să numărați banii acolo și apoi. Dar cu un card de debit, introduceți doar un cod și numai deținătorul cardului știe codul (cu excepția cazului în care el sau ea a partajat informațiile cu altcineva).

Acesta este parțial și cazul criptomonedei, deoarece odată cu ea vine atât o cheie privată, cât și o cheie publică. Cheia privată este secretă, în timp ce cheia publică nu este. Este adesea menționată ca o adresă care trebuie dată persoanei care dorește să vă transfere criptomoneda.

Criptomoneda este, în general, asociată cu deschiderea într-un grad mult mai mare decât moneda tradițională.

Creșterea criminalității în legătură cu criptomoneda

După cum am văzut în secțiunea anterioară, există multe avantaje în utilizarea criptomonedei, de exemplu că nu sunteți dependent de o terță parte în același mod în care sunteți atunci când utilizați moneda tradițională.

Dar această simplitate a făcut ca oamenii care nu au făină complet curată în pungă și-au deschis ochii și asupra criptomonedelor – infractori.

Datorită faptului că tranzacțiile nu sunt monitorizate de o terță parte, este dificil de urmărit unde se duce fiecare tranzacție individuală. Acest lucru a făcut ca criptomoneda să fie o metodă foarte actuală în legătură cu criminalitatea.

Mai jos vom analiza cinci contexte diferite în care criptomoneda poate fi utilizată (și a fost folosită) în legătură cu criminalitatea.

Cerere de răscumpărare în legătură cu răpiri

Nu este de subestimat faptul că există oameni în această lume care sunt destul de sinistri și care fac lucruri oribile care includ și alți oameni, nevinovați.

Prin urmare, există, din păcate, multe exemple de situații penale în care una sau mai multe persoane și-au unit forțele pentru a răpi o persoană. Ar putea fi o răpire care a fost planificată cu atenție de-a lungul mai multor ani, sau poate fi complet întâmplătoare. Că cineva a fost pur și simplu în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Citiți doar acest articol despre un tânăr sărac de 14 ani care a fost răpit din cauza succesului investiției în Bitcoin.

Nu este neobișnuit ca răpirile planificate să includă o formă de comunicare între făptuitori și rude. Dacă una dintre rude, de exemplu, este o persoană foarte bogată, atunci nu este neobișnuit ca făptuitorii să spună că persoana răpită poate merge împotriva rudelor care plătesc răscumpărare.

În astfel de situații, făptuitorii doresc adesea răscumpărarea în criptomonede, cum ar fi monero. Și în astfel de cazuri, utilizarea efectivă a criptomonedei nu este ilegală. Schimbul în sine este de fapt în cadrul legii, dar fapta penală este ilegală.

Spălare de bani

Spălarea banilor este, de asemenea, ceva care se întâmplă în lumea noastră astăzi – tot în legătură cu criptomoneda.

Oamenii pot încerca spălarea banilor în diferite situații, dar se întâmplă adesea în legătură cu o faptă criminală. Totuși, scopul este același – de a acoperi fapta penală.

În practică, spălarea banilor înseamnă pur și simplu a minți de unde ai luat banii.

Utilizarea catârilor

Folosirea catârilor este o submetodă de spălare a banilor.

Înseamnă că criptomoneda este transferată unei persoane care nu are nicio legătură cu actul criminal sau persoanei din spatele acesteia, pentru ca persoana să le schimbe într-o altă monedă și să dea banii înapoi celeilalte persoane.

Acestea fiind spuse, nu este neapărat cazul că catârul știe că li s-a dat rolul de catâri.

Evaziune fiscala

Majoritatea oamenilor care tranzacționează cu criptomonede știu că sunt obligați să plătească taxe , deoarece criptomoneda este considerată un activ. Dacă faci minerit, de exemplu, și îți oferă un venit important, atunci ești obligat să-l impozitezi.

Prin urmare, este important să vă familiarizați cu regulile fiscale care se aplică dumneavoastră și activității dumneavoastră. Acestea fiind spuse, nu este întotdeauna nevoie de timp pentru asta – și în unele cazuri aceasta este o alegere conștientă.

Furtul de criptomonede

Nu în ultimul rând, există și persoane care se implică activ în furtul criptomonedelor altor persoane, de exemplu prin piratarea unui criptomonedă care nu le aparține.

În legătură cu acest tip de infracțiuni, de multe ori vorbim de sume mari, de multe ori câteva milioane!

Investigațiile ulterioare arată, de asemenea, că există motive să credem că se vorbește adesea despre crima organizată atunci când dispar sume atât de mari de criptomonede.